证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2019-051



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第八次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话、书面方式

通知各位董事，会议于 2019 年 8 月 27 日（星期二）以现场结合通讯

方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司董

事长潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法

律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限

公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规

则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如

下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2019 年半年度报告全文及摘要》

     该议案经全体董事 1/2 以上同意。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华

智能科技（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于会计政策变更的议案》

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生

影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、

净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要

求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的

情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章

程》的有关规定，因此，董事会同意本次会计政策变更。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的

公告》会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第八

次会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五

届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司
    董事会

2019 年 8 月 28 日