证券代码：002178            证券简称：延华智能        公告编号：2019-052



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第五次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话、书面方式

通知各位监事，会议于 2019 年 8 月 27 日（星期二）以现场结合通讯

方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监

事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份

有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议

事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通

过如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2019 年半年度报告全文及摘要》

     该议案经全体监事 1/2 以上同意。

     与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2019 年半年度报告

全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告》
全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上

海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关

于会计政策变更的议案》

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    与会监事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文

件要求进行的变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相

关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财

务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的

公告》会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第五

次会议决议》



    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                 监事会

             2019 年 8 月 28 日