证券代码：002178            证券简称：延华智能        公告编号：2019-059




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第六次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电话、书面方

式通知各位监事，会议于 2019 年 10 月 30 日（星期三）以现场结合

通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公

司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事

会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会

议通过如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2019 年第三季度报告全文及正文》

     经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2019年第

三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，

报告的内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     该议案经全体监事 1/2 以上同意。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报
告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告正

文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于会计政策变更的议案》

    经审查，与会监事一致认为：本次会计政策变更是公司是根据财

政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深

圳证券交易所等关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更

的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，因此，同意公司本

次会计政策变更事宜。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的

公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第六

次会议决议》



    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                 监事会

             2019 年 10 月 31 日