证券代码：002178          证券简称：延华智能          公告编号：2019-058



          上海延华智能科技（集团）股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第九次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电话、书面方

式通知各位董事，会议于 2019 年 10 月 30 日（星期三）以现场结合

通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公

司董事长潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份

有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议

事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通

过如下议案：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2019 年第三季度报告全文及正文》

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报

告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告正

文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于会计政策变更的议案》

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准

则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者

权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，董事会同

意本次对会计政策的变更。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的

公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第九

次会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五

届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

               董事会

           2019 年 10 月 31 日