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公司公告

延华智能:第五届董事会第十次(临时)会议决议公告2019-11-01  

						证券代码:002178           证券简称:延华智能         公告编号:2019-063



            上海延华智能科技(集团)股份有限公司
          第五届董事会第十次(临时)会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

第五届董事会第十次(临时)会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电话、

书面方式通知各位董事,会议于 2019 年 10 月 30 日(星期三)以现

场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,

由公司董事长潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司

法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)

股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事

会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会

议通过如下议案:

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保金额

调整的议案》

     公司曾于 2019 年 1 月 11 日召开第五届董事会第一次(临时)会

议,审议通过《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷

款担保的议案》,同意公司与咸丰县交通建设投资有限公司共同为控

股子公司咸丰智城网络科技有限公司(以下简称“咸丰智城”)向汉

口银行恩施分行申请人民币 2,800 万元的贷款提供担保。
    现经各方协商,汉口银行同意提高贷款金额,即向咸丰智城发放

贷款共计人民币 3,080 万元。因此,公司拟与汉口银行签订担保金额

调整后的《担保合同》,即担保金额为实际发放的贷款 3,080 万元。

公司的担保责任仍仅以其所质押的咸丰智城 90%股权为限。董事会授

权公司管理层在上述限额内办理质押担保的具体事宜。

    《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于对控股子公司咸

丰智城网络科技有限公司提供贷款担保的进展公告》已于 2019 年 11

月 1 日会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过

《关于控股子公司成电医星对控股子公司延华医疗研究院提供财务

资助的议案》

    为协调集团智慧医疗与大健康事业群的业务发展,支持控股子公

司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司(以下简称“延华

医疗研究院”) 科研开发及业务发展的资金需求,公司的控股子公司

成都成电医星数字健康软件有限公司(以下简称“成电医星”)拟以

自有资金向延华医疗研究院提供 2,000 万元的财务资助,年利率 6%,

借款期限自 2019 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日止。

    本次交易的双方主体均为上市公司合并报表范围内的控股子公

司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易不属于关联交

易。公司董事龚保国先生是成电医星董事长,同时也是延华医疗研究

院的股东成都延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)的执行事务合
伙人,因此龚保国先生对该议案回避表决。

    《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于控股子公司成电

医星对控股子公司延华医疗研究院提供财务资助的公告》已于 2019

年 11 月 1 日 会 同 本 公 告 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于收购北京泰和康医疗生物技术有限公司部分股权的议案》

    为进一步落实公司智慧医疗与大健康业务的多元化发展战略,实

现公司大健康管理产业链的贯通,公司拟以子公司名下房产及部分现

金为对价总计 1.845 亿元收购北京中汇乾鼎投资管理有限公司持有

的北京泰和康医疗生物技术有限公司 45%的股权。鉴于拟转让的房产

为延华智能全资或控股子公司直接持有,董事会授权公司管理层在上

述交易框架内与交易对方签署相关协议、确定不动产转让支付的具体

实施方案、办理不动产转让过户手续或相关子公司股权转让手续(如

需)。

    《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于收购北京泰和康

医疗生物技术有限公司部分股权的公告》已于 2019 年 11 月 1 日会同

本公告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供

投资者查阅。



    备查文件:

    1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第十
次(临时)会议决议》

   2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第五

届董事会第十次(临时)会议相关事项发表的独立意见》



   特此公告。




                        上海延华智能科技(集团)股份有限公司

                                       董事会

                                   2019 年 11 月 1 日