第五届董事会第十一次（临时）会议独立董事意见


           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
     独立董事关于第五届董事会第十一次（临时）会议
                  相关事项发表的独立意见
     作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有

关规定，对公司第五届董事会第十一次（临时）会议相关议案发表独

立意见：

     一、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》的独立意

见

     1、根据公司提供的孙利伟先生的个人履历资料，其不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁

入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年

内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙利

伟先生具备担任公司董事的资格。

     2、本次提名孙利伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
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相关提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    综上，我们同意提名孙利伟先生为公司第五届董事会非独立董事

候选人并将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》的独立意见

    1、根据公司提供的张希舟先生和徐宏伟先生的个人履历资料，

其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处

罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查。张希舟先生和徐宏伟先生具备担任公司董事的资格。

    2、本次提名张希舟先生和徐宏伟先生为公司第五届董事会独立

董事候选人，相关提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司

章程》的规定。

    综上，我们同意提名张希舟先生和徐宏伟先生为公司第五届董事

会独立董事候选人并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会

审议。

    三、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

    1、根据公司提供的潘志先生的个人履历资料，其不存在《公司

法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未被中国

证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监
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会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查。潘志先生具备担任公司高级管理人员的资格。

    2、本次董事会聘任潘志先生为公司副总裁的任免程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司

章程》等有关规定，程序合法有效。

    综上，我们同意聘任潘志先生为公司副总裁。

    四、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的独立

意见

    在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用不超过40,000万元

人民币的闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，能够提

高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

事项的决策和审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别

是中小股东利益的情况。公司制定了严格的风险控制措施，规范自有

资金使用，保障资金安全。因此，我们同意董事会《关于使用闲置自

有资金购买理财产品额度的议案》。



    独立董事：

         常 晖             洪芳芳                 魏美钟



                                             2019 年 11 月 20 日