证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2019-068



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
               关于改选董事及聘任管理人员的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）的股东上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁塔科技”）及股

东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）

共同向公司提议，拟改选董事及聘任管理人员，具体情况如下：

     一、董事辞职的情况

     公司董事会收到董事潘晖先生、独立董事常晖先生和独立董事魏

美钟先生关于辞去公司董事职务的书面报告。潘晖先生辞去董事职务

后，仍为公司法定代表人并担任总裁职务；常晖先生和魏美钟先生辞

去董事职务后，不再担任公司任何职务。

     在此公司对潘晖先生、常晖先生和魏美钟先生任职董事期间内为

公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

     二、增补董事及聘任管理人员的情况

     为保证公司董事会正常运行，经股东华融津投提议，并经公司第

五届董事会第十一次（临时）会议审议同意，提名孙利伟先生为公司

第五届董事会非独立董事候选人，提名张希舟先生、徐宏伟先生为公

司第五届董事会独立董事候选人，上述事项尚须提交公司股东大会审
议。

    同时，为进一步开展公司投融资工作，经华融津投提议，并经公

司第五届董事会第十一次（临时）会议审议同意，董事会聘任潘志先

生为公司副总裁，协助总裁开展公司投融资工作；董事会建议总裁依

程序聘任郝旭泰先生担任公司融资总监、聘任高旭先生担任公司投资

总监。

    孙利伟先生、张希舟先生、徐宏伟先生和潘志先生的简历及相关

公 告 已 于 2019 年 11 月 21 日 刊 登 于 证 券 时 报 和 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/），供投资者查阅。郝旭泰先生及高旭

先生的简历请见附件。

    三、其他说明

    1、根据《中华人民共和国公司法》和《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》的规定，因董事潘晖先生、常晖先生、魏美

钟先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于法定最低人数，故在

股东大会选举产生新的董事前，潘晖先生、常晖先生、魏美钟先生仍

将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

    2、公司将严格按照法律法规的相关规定及时对董事会改组的进

展情况进行信息披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指

定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                 董事会

             2019 年 11 月 21 日
附件：简历


    郝旭泰先生：中国国籍，无境外居留权;硕士研究生。2014 年 7

月至 2015 年 10 月任职于天津滨海农村商业银行股份有限公司事业

部；2015 年 11 月至今任职于华融(天津自贸试验区)投资有限公司。



    高旭先生:中国国籍，无境外居留权;本科，管理学学士学位。2013

年 11 月至 2015 年 8 月任职于天津海泰科技发展股份有限公司

(SH600082);同期取得上海交易所第四十七期董事会秘书任职资格；

2015 年 11 月至今任职于华融(天津自贸试验区)投资有限公司。