证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2019-078


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2019 年 11 月 20 日、2019 年 12 月 12 召开第五届董事会第十一次

（临时）会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补

公司第五届董事会独立董事的议案》，张希舟先生、徐宏伟先生当选

公司第五届董事会独立董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审

议通过之日起至第五届董事会任职期限届满。

     截至公司 2019 年第一次临时股东大会通知发出之日，张希舟先

生、徐宏伟先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所

独立董事备案办法》（2017 年修订）的有关规定，张希舟先生、徐宏

伟先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易

所认可的独立董事资格证书。

     以上具体内容详见 2019 年 11 月 21 日、2019 年 12 月 13 日刊登

于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

     近日，公司董事会收到张希舟先生、徐宏伟先生的通知，张希舟

先生、徐宏伟先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事

资格证书。
特此公告。




             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                             董事会

                        2019 年 12 月 13 日