证券代码：002178            证券简称：延华智能         公告编号：2020-013



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会

第七次会议，审议通过《2019 年度利润分配预案》，2019 年度计划不

进行利润分配，现将有关情况作出专项说明：

       一、公司 2019 年度利润分配预案

       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实

现归属于上市公司股东的净利润 23,094,179.69 元，提取法定盈余公

积金 0.00 元，计提任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润

-160,789,721.45 元，合并报表期末可供分配利润为-137,695,541.76

元；2019 年度母公司的净利润 28,143,900.08 元，提取法定盈余公

积金 0.00 元，计提任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润

-175,905,343.08 元，母公司期末可供分配利润为-147,761,443.00

元。

       根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2019 年

度实际可供分配利润为-147,761,443.00 元。

       公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
    二、2019 年度公司不进行利润分配的原因

    鉴于公司可供分配利润为负数，根据《公司章程》、《未来三年

（2018-2020 年）股东分红回报规划》的规定，属于可不进行现金分

红的情形。同时，基于考虑公司 2020 年的整体发展规划，在扩展业

务时需要充足资金用于投资发展，为更好地保障和维护股东权益为宗

旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，公司拟定上述利润分配预案。

    三、未分配利润的用途和计划

    公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度。公司重视以现

金分红回报方式，同时需要保障产业持续发展的需要，公司将严格按

照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的

各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公

司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

    四、独立董事意见

    公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等

因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股

份有限公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的规定，

不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意

公司 2019 年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司 2019 年年

度股东大会审议。

    五、监事会意见

    经全体监事认真核查一致认为：公司 2019 年度利润分配预案符
合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《上海延

华智能科技（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020 年度）股东

分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益

的情形。该事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，独立

董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司

2019 年度利润分配预案。



    特此说明。




                          上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2020 年 4 月 28 日