证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2020-016
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司预计为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时
为了满足公司控股或全资子公司日常经营需要、确保其资金流畅通，
公司拟对控股或全资子公司提供总额度不超过 41,080 万元的担保，
其中：
对资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保总额度 35,080 万
元；对资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保总额度 6,000 万元。
依据资产负债率划分后的各子公司之间的新增担保额度可以在
公司分别提供的总额度之内进行调整。
董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相
关文件。上述担保事项自 2019 年年度股东大会通过之日起生效，有
效期十二个月。上述额度在有效期内可滚动使用。
本次担保事项已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监
事会第七次会议审议通过，尚须提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的控股子公司，具体情况如下（财务数据截至
2019 年 12 月 31 日）：
单位：万元
注册 公司持股 资产 预计新增
公司名称 主营业务 总资产 营业收入 净利润
资本 比例 负债率 担保额度
资产负债率高于70%的被担保人
城市智能化系统工程、环保工程、建筑
智能化工程、建筑装饰装修工程、消防
工程、通信工程、公共安全防范工程承
接、设计、施工、维修；计算机网络系
统集成；计算机软件开发、设计、制作、
武汉智城科 销售；节能环保设备的开发、销售；城
4,285 62,72% 5,498.56 107.90% 679.00 -1,612.17 1,000
技有限公司 市智能化、通信、节能环保相关的技术
咨询、技术服务；合同能源管理；城市
智能化与节能环保工程设施的维护保养
服务；卫星电视系统的设计；计算机软
硬件、电子产品、机电设备、自动化设
备、消防设备、仪器仪表的销售。
电子科技、电子信息、人工智能、计算
成都延华西 机网络的软件开发、技术服务和技术咨
部健康医疗 询；计算机网络系统集成；销售：计算
信息产业研 5,000 机软硬件及其配件、网络设备、办公用 45% 2,244.39 79.07% 0 -530.21 5,000
究院有限公 品及耗材、第一类医疗器械、第二类医
司 疗器械、第三类医疗器械、电子产品、
五金交电。
小计 6,000
资产负债率低于70%的被担保人
上海东方延 节能管理软件的开发、设计、制作、销
华节能技术 售；节能设备的研发、销售；节能技术
服务股份有 开发，并提供相关的技术咨询与技术服
限公司 3,000 务；工程管理服务，机电设备安装工程， 93.60% 14,452.22 28.31% 7,171.52 1,323.80 15,000
建筑节能及智能化工程，建筑防水、防
腐保温、城市及道路照明工程，设备维
护保养服务；商务咨询（除经纪）。
销售电子产品、通信设备、金属材料、
上海多昂电 建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、
子科技有限 2,000 计算机及其配件、普通劳防用品；电子、 100% 3,376.42 37.60% 127.36 332.58 1,000
公司 通信、计算机及机电专业的技术服务，
从事各类货物及技术进出口业务。
法律、法规、国务院决定规定禁止的不
得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、
国务院决定规定无需许可（审批）的，
市场主体自主选择经营。（建筑节能技
术研发、推广，节能软件及设备的研发、
遵义智城科 销售；智慧城市的软硬件平台开发及销
3,000
技有限公司 售；建筑智能化工程，公共安全防范工 55% 4,123.96 19.63% 1,206.89 6.95 1,000
程设计、施工、维修；计算机网络系统
集成，计算机专业四技服务；卫星电视
系统的设计、安装和调试；建筑智能化
工程所需的设备、材料出口；专业承包
消防设施工程；销售：电子产品、通信
设备、金属材料、建材、机电产品、五
金交电、仪器仪表、计算机及配件。
法律、法规、国务院决定规定禁止的不
得经营；法律、法规、国务院决定规定
贵州贵安智
应当许可（审批）的，经审批机关批准 -104.85
城科技有限 3,000 51% 4,931.36 37.40% 420.42 1,000
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、
公司
国务院决定规定无需许可（审批）的，
市场主体自主选择经营。（智慧城市的
顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发
及销售，包括云计算中心、城市级公共
信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧
养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、
智慧水务、智慧社区、智慧城管、智慧
园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、
设计、工程、采购、安装调试、运维；
承包境外建筑智能化工程和境内国际招
标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能
软件的开发、制作、销售；节能设备的
研发、销售；节能技术开发，并提供相
关的技术咨询与技术服务；建筑节能工
程，设备与系统的运维保养服务；商务
咨询（除经纪）。工程管理、云平台服
务、云软件服务、机电设备安装建设工
程施工、消防设施建设工程设计施工一
体化，信息系统集成服务，销售：电子
产品、通讯设备、机电产品、仪器仪表、
计算机及配件、办公设备租赁。
智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬
件平台开发及销售，包括云计算中心、
城市级公共信息平台、智慧政务、智慧
医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、
智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧
荆州市智
教育、智慧城管、智慧园区、智慧节能、
慧城市科 2,666 二级控
智能建筑项目的咨询、设计、工程、采 1,397.99
技股份有 .67 股 10,272.33 50.97% 6,009.92 2,000
购、安装调试、运维；智能化管理系统
限公司
的开发与销售；电子产品、通信设备、
机电产品、仪器仪表、计算机、打印机
及配件、办公耗材销售；承包境外建筑
智能化工程和境内国际招标工程；绿色
建筑的咨询、设计和节能软件的开发、
制作、销售；节能设备的研发、销售；
节能技术开发，并提供相关的技术咨询
与技术服务；建筑节能工程、设备与系
统的运维保养服务；医疗器械销售；计
算机软件开发、设计、制作、销售、运
维；信息系统集成服务，计算机网络系
统集成。
湖北省延华
高投智慧城 资产管理；管理或受托管理股权类、债
5,000
市投资管理 权类投资并从事相关咨询服务业务。 60% 13,161.85 56.22% 6,473.03 1,568.63 2,000
有限公司
计算机软件及计算机网络技术开发、服
成都成电医 务和技术咨询、计算机网络系统集成；
星数字健康 批发、零售计算机软硬件及其配件、网
3,000
软件有限公 络设备和办公用品及耗材、第一类医疗 75.24% 30,726.05 38.50% 16,861.64 1,798.06 10,000
司 器械、第二类医疗器械、第三类医疗器
械、电子产品、五金交电。
智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬
件平台开发及销售，包括云计算中心、
城市级公共信息平台、智慧政务、智慧
医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、
智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧
教育、智慧城管、智慧园区、智慧节能、
咸丰智城网 智能建筑项目的咨询、设计、工程、采
1,837
络科技有限 购、安装调试、运维；承包境外建筑智 7.96
.50 51% 4,941.46 62.96% 10.48 3,080
公司 能化工程和境内国际招标工程；绿色建
筑的咨询、设计和节能软件的开发、制
作、销售；节能设备的研发、销售；节
能技术开发，并提供相关的技术咨询与
技术服务；建筑节能工程、设备与系统
的运维保养服务；医疗器械销售；计算
机、打印机及配件、办公耗材销售；全
域立体化视频监控服务。
小计 35,080
总计 41,080
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的
主要内容将由本公司及相关子公司与交易对方共同协商确定，最终实
际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
公司将及时对实际发生的担保作相应的进展披露。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控
制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常
经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司为控股子公司累
计提供 10,432.89 万元万元担保，未超过公司 2019 年预计对外担保
的额度。截止 2019 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供担保余额
7,056.24 万元万元，占最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计的净
资产的比例为 8.17%。除此之外，公司不存在对合并报表以外其他公
司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
六、独立董事关于预计为控股子公司提供担保额度的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的
规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟对资产负债
率低于 70%的控股子公司新增担保总额度 35,080 万元，对资产负债
率高于 70%的控股子公司新增担保总额度 6,000 万元，公司本次对外
担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保，
是为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事
项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为其提供上
述担保额度。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十
三次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五
届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
