2019 年度独立董事述职报告


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
           2019 年度独立董事（常晖）述职报告
各位股东及代表：

    本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分

发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规

定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立

董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席

相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，

深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2019 年度本人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：

    一、2019 年度出席董事会及股东大会的情况

    在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定

程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有

效，故 2019 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出

异议。具体情况如下：

    本人任职期间，公司共召开 11 次董事会，本人无缺席或委托其

他董事出席的情况，对所参加董事会审议的相关议案投了赞成票；本

人任职期间，公司召开的 2 次股东大会，本人亲自出席 1 次，由于出

差原因有 1 次未参加。

    二、发表事前认可意见和独立意见情况
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    1、2019 年 1 月 11 日，在第五届董事会第一次（临时）会议上，

发表对《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保

的议案》的独立意见；

    2、对提交第五届董事会第二次（临时）会议审议的《关于对外

投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交

易的议案》发表了事前认可意见。2019年1月25日，在第五届董事会

第二次（临时）会议上，发表对《关于对外投资设立成都延华西部健

康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》的独立意见；

    3、2019年2月27日，在第五届董事会第三次（临时）会议上，发

表对《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；

    4、2019年3月15日，在第五届董事会第四次（临时）会议上，发

表对聘任公司总裁、联席总裁（执行总裁）、总裁助理及董事会秘书

等高级管理人员的独立意见；

    5、对提交第五届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司2019

年度财务审计机构的议案》发表了事前认可意见。2019年4月19日，

在第五届董事会第五次会议上，发表对《2018年度利润分配预案》、

《2018年度内部控制有效性自我评价报告》、《关于聘任公司2019年度

财务审计机构的议案》、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的

议案》、《关于调整公司董事津贴的议案》的独立意见，及《关于2018

年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

专项说明和独立意见》；

    6、2019年4月26日，在第五届董事会第六次会议上，发表对《关
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于会计政策变更的议案》的独立意见；

    7、2019年7月5日，在第五届董事会第七次（临时）会议上，发

表对《关于终止发起设立产业投资基金的议案》；

    8、2019年8月27日，在第五届董事会第八次会议上，发表对《关

于会计政策变更的议案》的独立意见，及关于2019年半年度公司控股

股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独

立意见；

    9、2019年10月30日，在第五届董事会第九次会议上，发表对《关

于会计政策变更的议案》的独立意见；

    10、2019年10月30日，在第五届董事会第十次（临时）会议上，

发表对《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保

金额调整的议案》、《关于控股子公司成电医星对控股子公司延华医疗

研究院提供财务资助的议案》、《关于收购北京泰和康医疗生物技术有

限公司部分股权的议案》的独立意见；

    11、2019年11月20日，在第五届董事会第十一次（临时）会议上，

发表对《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于增补

公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议

案》、 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的独立意见。

    三、对公司进行现场调查的情况

   本人对公司进行实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公

司的经营情况和财务状况进行了解；日常通过电话和邮件，与公司其

他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市
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场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及

时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。

   四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

    1、持续关注公司信息披露工作，公司信息披露能严格按照有关

法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，公司信息披露真

实、准确、完整、及时、公平。

    2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的

重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了

解具体情况。

    3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学

习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护

社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高了对公司和投

资者利益的保护能力。

   五、其他情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    六、联系方式

    独立董事邮箱：1637500342@qq.com

    在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合

和支持，在此衷心地表示感谢。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019

年度独立董事述职报告》之签署页）




                                     独立董事：    常晖

                                         2020 年 4 月 27 日