证券代码：002178            证券简称：延华智能        公告编号：2020-030



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第九次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电话、书面方式

通知各位监事，会议于 2020 年 8 月 26 日（星期三）以现场结合通讯

方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监

事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份

有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议

事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通

过如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2020 年半年度报告全文及摘要》

     该议案经全体监事 1/2 以上同意。

     与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2020 年半年度报告

全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告》
全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上

海延华智能科技（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关

于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

    该议案经全体监事1/2以上同意。

    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2020 年

6 月 30 日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表

范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发

生减值损失的资产计提资产减值准备。

    公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账

款、其他应收款、发放贷款及垫款等，计提金额合计为人民币 758.83

万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2020 年上半年归

属于上市公司股东净利润 506.86 万元，减少 2020 年上半年归属于上

市公司所有者权益 506.86 万元。本次计提的资产减值准备金额为公

司核算数据，未经会计师事务所审计。

    经全体监事认真核查一致认为：公司本次计提资产减值准备依据

充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际

情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决

策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值
准备。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于计提资产减值准

备的公告》会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第九

次会议决议》



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                            监事会

                                        2020 年 8 月 27 日