证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2020-034



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第十六次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话、书面

方式通知各位董事，会议于 2020 年 10 月 28 日（星期三）以现场结

合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由

公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司

法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事

会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会

议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2020 年第三季度报告全文及正文》

     该议案经全体董事 1/2 以上同意。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报

告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告正

文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的议案》

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2020

年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原

则,对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和

评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

    公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应

收款、发放贷款及垫款等，第三季度计提金额合计为人民币-237.78

万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，将增加 2020 年第三季度

归属于上市公司股东净利润 81.43 万元，增加 2020 年第三季度归属

于上市公司所有者权益 81.43 万元。本次计提的资产减值准备金额为

公司核算数据，未经会计师事务所审计。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于计提资产减值准

备的公告》会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十

六次会议决议》
特此公告。




             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                            董事会

                        2020 年 10 月 29 日