证券代码：002178           证券简称：延华智能        公告编号：2021-005


           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
        第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第十七次（临时）会议通知于 2021 年 3 月 30 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 4 月 2 日（星期五）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事

会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会

议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

     公司独立董事徐宏伟先生因个人工作调动原因辞去公司第五届

董事会独立董事、董事会专门委员会审计委员会主任、薪酬与考核委

员会委员等职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上海延

华智能科技（集团）股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相

关规定，为保证公司董事会正常运行，公司须增补一名独立董事。
    独立董事徐宏伟先生原系公司大股东华融（天津自贸试验区）投

资有限公司提名，现其提名田昆如先生为公司第五届董事会独立董事

候选人，并担任徐宏伟先生原担任的相应的专门委员会等职务。任期

自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满。田昆如先

生简历详见附件。

   由于徐宏伟先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人

士，为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，徐宏伟先生仍将

依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定

继续履行独立董事及公司董事会专门委员会委员的职责。

    本次增补事宜完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    本次提名的独立董事候选人已取得独立董事资格证书，根据《深

圳证券交易所独立董事备案办法》规定，独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于聘任高级管理人员的议案》

    经公司总裁提名、第五届董事会提名委员会审查同意，公司董事

会聘任龚洪平先生为公司执行总裁，聘任黄慧玲女士为公司副总裁、

财务总监。执行总裁、副总裁及财务总监任期与第五届董事会任期一

致，自本次董事会审议通过之日起生效。龚洪平先生、黄慧玲女士简
历详见附件。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 4 月 22 日在上海

市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式

召开，股权登记日为 2021 年 4 月 15 日。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第

一次临时股东大会的公告》已于 2021 月 4 月 3 日刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第

十七次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

    特此公告。



                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                      2021 年 4 月 2 日

附件：简历
    田昆如先生：中国国籍，无境外居留权；博士学位，毕业于天津

财经大学。1989 年至今先后任天津财经大学会计学院助教、讲师、

副教授，教授，目前兼任天士力制药集团股份有限公司独立董事、乐

凯胶片股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行独立董事、天津轨

道交通集团外部董事、天津国兴资本外部董事。

    田昆如先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司

百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。田昆如先

生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处

罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查；经核实，田昆如先生不是失信被执行人。




    龚洪平先生：中国国籍，无境外居留权；1987 年毕业于荆州农

校农学专业，1991 年毕业于湖北省委党校，2016 年 10 月-2019 年 10

月在湖北省现代服务业领军人才培训班学习，目前华中科技大学管理

学院 EMBA 在读。2015 年至今，任职于荆州市智慧城市科技股份有限

公司，先后担任总经理、董事长职务；2019 年被评为“湖北省现代

服务业领军人才”，2020 年 8 月获评湖北省“五个一百工程”重点企

业负责人。

    龚洪平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司
百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。龚洪平先

生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处

罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查；经核实，龚洪平先生不是失信被执行人。




    黄慧玲女士：中国国籍，无境外居留权；本科双学士，注册会计

师。2012 年 4 月起任职于延华智能，历任公司成本主管、财务副经

理、财务经理、公司财务管理中心副总监。

    黄慧玲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司

百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。黄慧玲女

士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处

罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查；经核实，黄慧玲女士不是失信被执行人。