证券代码：002178           证券简称：延华智能        公告编号：2021-008



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第十七次（临时）会议决议，公司将于 2021 年 4 月 22

日（星期四）召开 2021 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会

的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

     （一）会议召集人：公司董事会

     （二）股权登记日：2021 年 4 月 15 日（星期四）

     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。

     （四）召开时间：

     1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:00

至 17:00；

     2、网络投票时间：2021 年 4 月 22 日。

     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 4 月 22 日 9:15—9:25，9：30—11：30，13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 4 月 22 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。

    （五）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功

能报告厅

    （六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （七）参加股东大会的方式：

     公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投

票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，

以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两

种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    （八）参加对象：

    1、截止 2021 年 4 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席

本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形

式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会将审议以下议案：
    1、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

         选举田昆如先生为第五届董事会独立董事

    本次股东大会议案 1 为普通决议事项，须经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    本次股东大会审议上述议案时，需要对中小投资者的表决单独计

票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指

除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

    本次提名的独立董事候选人已取得独立董事资格证书，根据《深

圳证券交易所独立董事备案办法》规定，独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行

表决。

    （二）以上议案已经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审

议通过。《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第

十七次（临时）会议决议公告》已于 2021 年 4 月 2 日刊登在《证券

时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    三、议案编码
                                                          备注
 议案
                           议案名称                   （该列打勾栏
 编码
                                                      目可以投票）

                           非累积投票议案

 1.00    《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》        √

    四、参与现场会议的股东的登记方法
    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续；

    （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

    （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、

委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

印件），不接受电话登记；

    （五）登记时间：2021 年 4 月 19 日（星期一）9:30-11:30，

14:30-16:30；

    （六）联系方式：

    登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

    邮编：200050

    联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

    轨道交通：上海地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出

    公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、

20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    六、其它事项
   （一）会议联系人：唐文妍、王垒宏

   电话：021-61818686*309

   传真：021-61818696

   地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼

   邮编：200060

   （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

   1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十

七次（临时）会议决议》



   特此公告。



                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                      2021 年 4 月 2 日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1.投票代码：362178。

    2.投票简称：延华投票。

    3.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9：

30—11：30，13：00—15：00；

    2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间 2021 年 4 月 22 日上午 9:15，

结束时间为 2021 年 4 月 22 日下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：

                                 授权委托书
       本人（本单位）                   作为上海延华智能科技（集团）

股份有限公司的股东，兹委托                 先生/女士代表出席上海延华

智能科技（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，受托

人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投

票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量：                                      股

    受托人身份证号码：

    受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                   备注          表决结果
议案
                     议案名称                 该列打勾的栏     同   反   弃
编码
                                              目可以投票       意   对   权
             非累积投票议案
        《关于增补公司第五届董事会独立董
1.00                                                √
        事的议案》

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

    是（      ）      否（       ）

   本委托书有效期限：

   委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

   委托日期：            年     月    日
   说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托
人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
    注：1、股东请在选项中打√；    2、每项均为单选，多选无效。
附件三：

                     股东大会参会登记表



致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司



    截止 2021 年 4 月 15 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或

本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司

2021 年第一次临时股东大会。



    姓 名：

    身份证号码：

    股东账户：

    持股数：

    联系电话：

    邮政编码：

    联系地址：




                         股东签字（法人股东盖章） ：

                              日期：   年   月   日