延华智能：2020年度独立董事（洪芳芳）述职报告2021-04-22
2020 年度独立董事述职报告
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2020 年度独立董事（洪芳芳）述职报告
各位股东及代表：
本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分
发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规
定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表
独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将 2020 年度本人任职期间的工作履行情况向各位股
东汇报如下：
一、2020 年度出席董事会及股东大会的情况
在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效，故 2020 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出
异议。具体情况如下：
本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，本人无缺席或委托其他
董事出席的情况，对所参加董事会审议的相关议案投了赞成票；本人
任职期间，公司召开的 1 次股东大会，本人亲自出席 1 次。
二、发表事前认可意见和独立意见情况
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1、对提交第五届董事会第十三次会议审议的《关于聘任公司2020
年度财务审计机构的议案》发表了事前认可意见。2020年4月27日，
在第五届董事会第十三次会议上发表对《2019年度利润分配预案》、
《2019年度内部控制有效性自我评价报告》、《关于聘任公司2020年度
财务审计机构的议案》、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的
议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于会
计政策变更的议案》的独立意见，及《关于2019年度公司控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见》；
2、2020年8月26日，在第五届董事会第十五次会议上，发表对《关
于签订《<利润补偿协议之补充协议>的议案》、《关于调整部分高级管
理人员职位的独立意见》的独立意见，及关于2020年上半年公司控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
立意见；
三、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公
司的经营情况和财务状况进行了解；日常通过电话和邮件，与公司其
他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及
时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司信息披露工作，公司信息披露能严格按照有关
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法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，公司信息披露真
实、准确、完整、及时、公平。
2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的
重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了
解具体情况。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学
习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护
社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高了对公司和投
资者利益的保护能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
独立董事邮箱：fangfang0008@163.com
在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合
和支持，在此衷心地表示感谢。2021 年我将继续本着诚信与勤勉的
精神，谨慎、独立地履行独立董事职责，加强同公司管理层之间的沟
通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策
能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
2020 年度独立董事述职报告
（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2020
年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事： 洪芳芳
2021 年 4 月 21 日
