延华智能：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-04-23
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-025
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长龚保国先生。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼会
议室。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 22 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 4 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 4 月 22 日 9:15—15∶00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计
10 人，代表股份 192,195,356 股，占公司总股本的 26.9879%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 2 人，代表股份 68,093,536 股，占公司总
股本的 9.5616%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 124,101,820 股，占公司总
股本的 17.4263%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 822,499 股，占
公司总股本的 0.1155%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表
有表决权的股份为 704,400 股，占公司总股本的 0.0989%。通过网络
投票的中小股东 7 人，代表股份 118,099 股，占公司总股本的 0.0166％。
公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，金茂凯德
律师事务所张承宜律师、孙晨怡律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案：
1、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
选举田昆如先生为第五届董事会独立董事
本议案仅选举一名独立董事，采取了非累积投票制，对提名的董
事进行表决如下：
总表决结果：
192,128,857 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9654%；
65,100 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0339%；
1,399 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0007%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
756,000 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 91.9150%；
65,100 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 7.9149%；
1,399 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.1701%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权过半数通过，田昆如先生
当选公司第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之
一。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所张承宜律师、孙晨怡律师出席并见证了
本次会议，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格均
合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
