证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2021-036



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、书面

方式通知各位董事，会议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）以现场结合

通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公

司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份

有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议

事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通

过如下议案：

       一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2021 年半年度报告全文及摘要》

       该议案经全体董事 1/2 以上同意。

       《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上

海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于聘任高级管理人员的议案》

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    经公司总裁提名，公司董事会审查同意聘任沈丽女士为公司副总

裁，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生

效。沈丽女士简历详见附件。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二

十一次会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五

届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                      2021 年 8 月 26 日
附件：简历


    沈丽女士：中国国籍，无境外居留权；毕业于东华大学。2000

年 7 月起就职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任子公

司多昂副总经理、集团商务总监；现任集团党委副书记，担任集团生

态合作部负责人。

    沈丽女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百

分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。沈丽女士不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证

券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查；经核实，沈丽女士不是失信被执行人。