第五届董事会第二十二次（临时）会议独立董事意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
   独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议
                 相关事项发表的独立意见
    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上

海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法

规和规范性文件的有关规定，对公司第五届董事会第二十二次（临时）

会议相关事项发表独立意见：

    一、对总裁潘晖先生辞职事项的独立意见

    潘晖先生因个人原因向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公

司总裁职务。经核查，其辞职原因与实际情况一致。潘晖先生辞职的

程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效。辞职

后，潘晖先生不在公司担任高管职务。

    公司已根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规

定聘任新的总裁，潘晖先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进

行，不会对公司发展造成不利影响。

    二、关于聘任新的总裁的独立意见

    1、本次董事会聘任公司副总裁、财务总监黄慧玲女士为公司总
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裁的任免程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》

和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

    2、经审核，黄慧玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定

的不得担任高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入

措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内

未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。黄慧玲

女士具备担任公司总裁的资格。

    综上，我们同意黄慧玲女士担任公司总裁。



    独立董事：



         洪芳芳                张希舟                    田昆如


                                             2021 年 9 月 24 日