证券代码：002178         证券简称：延华智能         公告编号：2021-042



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             关于公司总裁辞职及聘任新总裁的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、公司总裁辞职情况

     公司董事会收到总裁潘晖先生关于辞去公司总裁职务的书面辞

职报告，潘晖先生因个人原因申请辞去总裁职务。辞职后，其不再担

任公司高管职务。

     潘晖先生在任职总裁期间，始终恪尽职守、勤勉尽责。在此公司

对潘晖先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

     二、公司聘任新总裁的情况

     为确保公司各项工作的依法正常开展，根据《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 9 月 24 日召开第

五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过聘任公司副总裁及财

务总监黄慧玲女士（简历附后）为公司总裁，任期与第五届董事会任

期一致，自董事会审议通过之日起生效。

     三、其他说明

     1、公司独立董事已对总裁辞职及聘任公司新总裁事项发表了独

立意见，具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《独
立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的独

立意见》。

    2、潘晖先生持有公司 360,000 股股份，其承诺离任后六个月内

不转让所持股份，公司将在其离任后按规定及时办理股份锁定事宜。

    3、根据《公司章程》的规定，董事长或总裁为公司法定代表人，

公司法定代表人也将由潘晖先生变更为黄慧玲女士，公司将尽快办理

工商登记变更等相关事宜，如有进展公司将及时履行信息披露义务。



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2021 年 9 月 25 日
附件：简历


    黄慧玲女士：中国国籍，无境外居留权；本科双学士，注册会计

师。2012 年 4 月起任职于延华智能，历任集团财务经理、财务副总

监、副总裁。现担任延华智能总裁、财务总监、子公司东方延华董事。


    黄慧玲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司

百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。黄慧玲女

士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处

罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查；经核实，黄慧玲女士不是失信被执行人。