证券代码：002178           证券简称：延华智能        公告编号：2021-040


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2021 年 9 月 21 日以电

话、书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 9 月 24 日（星期五）以

现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，

会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于为子公司公开征寻战略合作伙伴的议案》

     随着子公司业务的不断优化及产品的研发升级，需进一步加大资

金投入，促进业务更好的发展，公司公开征寻战略合作伙伴，共同出

资发展智慧医疗与大健康业务。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于为子公司公开征

寻战略合作伙伴的公告》已于 2021 月 9 月 25 日刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于聘任总裁及变更法定代表人的议案》

    因公司总裁潘晖先生辞去公司总裁职务，根据《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》等有关规定，为确保公司各项工作的依法正

常开展，董事会聘任公司副总裁及财务总监黄慧玲女士为公司总裁，

主持公司日常生产经营和管理工作，黄慧玲女士担任公司总裁后仍兼

任公司财务总监。总裁任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会

审议通过之日起生效。黄慧玲女士简历请见附件。

    根据《公司章程》的规定，董事长或总裁为公司法定代表人，公

司法定代表人也将由潘晖先生变更为黄慧玲女士，公司尽快办理工商

登记变更等相关事宜。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司总裁辞职及

聘任新总裁的公告》已于 2021 月 9 月 25 日刊登于《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第

二十二次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第
五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



   特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                       董事会

                                  2021 年 9 月 25 日
附件：简历


    黄慧玲女士：中国国籍，无境外居留权；本科双学士，注册会计

师。2012 年 4 月起任职于延华智能，历任集团财务经理、财务副总

监、副总裁。现担任延华智能总裁、财务总监、子公司东方延华董事。

    黄慧玲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司

百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。黄慧玲女

士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处

罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查；经核实，黄慧玲女士不是失信被执行人。