证券代码：002178         证券简称：延华智能         公告编号：2021-045



           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                      关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

收到公司董事于兵先生递交的书面辞职报告，于兵先生因个人原因辞

去公司第五届董事会董事职务。辞职后于兵先生不再担任公司董事及

董事会专门委员会委员职务。于兵先生的辞职未导致董事会成员低于

法定人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事

会之日起生效。

     截至本公告日，于兵先生未持有公司股份，不存在其应当履行而

未履行的承诺事项。公司董事会对其担任公司董事及董事会专门委员

会职务期间的工作表示感谢!

     于兵先生原系公司股东上海雁塔科技有限公司提名，经董事会审

议、股东大会选举产生。目前，雁塔科技已函告公司，其将尽快向公

司提名新的董事候选人。公司将按照有关规定完成董事补选工作。



     特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                 董事会

             2021 年 10 月 30 日