第五届董事会第二十四次（临时）会议独立董事事前认可意见


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
        独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）
               会议相关事项发表的事前认可意见


       作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》

(以下简称“《公司章程》”)、《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公

司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定,就公司

拟在第五届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于整合子公司

成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的

议案》进行事前审核,认真审议了该议案的相关资料,并且与公司相关

人员进行有效沟通,发表事前认可意见如下：

       公司拟收购成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（简

称“延华医疗研究院”）股东成都延华医星智慧医疗信息中心（有限

合伙）（简称“医星智慧”）持有其 25%的股权（简称“本次交易”）。

因医星智慧的执行事务合伙人为龚保国先生，龚保国先生为上市公司

的董事长，公司与医星智慧构成关联关系。公司本次交易属于关联交

易。

       1、公司此次整合延华医疗研究院股权，收购医星智慧持有的股
                     第五届董事会第二十四次（临时）会议独立董事事前认可意见


权，符合公司战略发展的需要，交易涉及的股权已经专业的审计机构、

资产评估机构审计、评估，并出具了相应的审计报告和资产评估报告，

交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害

公司和中小股东利益的行为，不存在通过关联交易向公司输送利益或

者侵占公司利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。

    2、根据相关规定，本次交易属于董事会审批权限，不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，同意将

该事项提交公司第五届董事会第二十四次（临时）会议进行审议，关

联董事需回避表决。



    独立董事：



         洪芳芳                张希舟                  田昆如




                                                 2021 年 11 月 5 日