证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2021-051



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 17 日以

电话、书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 12 月 20 日（星期一）

以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事

6 人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符

合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限

公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真

审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于注销贵阳分公司的议案》

     鉴于公司目前在贵阳地区无业务需求，为降低管理运营成本，结

合该分公司的实际运营情况，公司拟注销上海延华智能科技（集团）

股份有限公司贵阳分公司，有利于优化组织架构，提高公司的管理效

率和运作效率。注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序

办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的

相关事宜。
    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于注销贵阳分公司

的公告》已于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于调整北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺相关事宜的

议案》

    董事会同意依据相关原则与业绩承诺方进行磋商：根据公司 2020

年年度股东大会决议，业绩承诺期延长至 2022 年度，在实现对赌总

额的基础之上，对泰和康每年实现的净利润金额提出一定的要求；要

求业绩承诺方支付一定金额的违约金；约定支付剩余股权转让尾款的

条件；针对业绩调整情况对业绩补偿进行更新调整；提出泰和康剩余

股权的收购条件等。

    为更充分保证上市公司合法权益，本次董事会经审议决定按照上

述原则与业绩承诺方敲定相关协议。公司将在签订相关协议后及时履

行信息披露义务。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二

十五次（临时）会议决议》



    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

               董事会

           2021 年 12 月 21 日