证券代码：002178          证券简称：延华智能         公告编号：2022-004



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
            关于董事会、监事会延期换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或

“上市公司”）第五届董事会、监事会的任期已届满并已着手换届工

作。鉴于公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司正在

筹划对外股权转让事宜，并已于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息

披露渠道正式发布《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让

方的公告》（公告编号：2021-O01），公司第一大股东可能会发生变更，

此时推进换届工作欠妥。为保障董事会、监事会工作的连续性，确保

公司治理结构稳定、决策机制有效运行，切实维护广大投资者的合法

权益，经公司第五届董事会二十六次（临时）会议、第五届监事会第

十五次（临时）会议审议通过，公司董事会、监事会的换届选举工作

将延期举行。换届工作将在本次第一大股东股份转让事项完成或终止

筹划后即刻启动。

     公司第五届董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的任

期亦相应顺延。在换届选举完成之前，公司第五届董事会及其专门委

员会、监事会及高级管理人员均将按照法律法规和《公司章程》的规

定，继续履行相应的职责和义务，直至新一届董事会董事、监事会监

事及高级管理人员就任时为止。公司董事会、监事会的延期换届不会
影响公司的正常经营，公司将积极推进换届相关工作，并及时履行信

息披露义务。



   特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2022 年 1 月 12 日