证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2022-003



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
        第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第十五次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电话、

书面方式通知各位监事，会议于 2022 年 1 月 11 日（星期二）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司

监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，

会议通过如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于监事会延期换届选举的议案》

     公司第五届监事会任期届满并已着手换届工作。鉴于公司第一大

股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司正在筹划对外股权转让事

宜，并已于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正式发布拟

转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，公司第一大股

东可能会发生变更，此时推进换届工作欠妥。为保障监事会工作的连

续性，确保公司治理结构稳定、决策机制有效运行，切实维护广大投
资者的合法权益，现监事会同意对换届工作进行延期，换届工作将在

本次第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。

    在换届选举完成之前，公司第五届监事会监事将按照法律法规和

《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务，直至新一届监事

会监事就任时为止。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会

延期换届选举的公告》已于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十

五次（临时）会议决议》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          监事会

                                      2022 年 1 月 12 日