证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-026
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司预计为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时
为了满足公司控股或全资子公司日常经营需要、确保其资金流畅通，
公司拟对控股或全资子公司提供总额度不超过 31,500 万元的担保，
其中：
对资产负债率高于 70%的控股子公司担保总额度为 1,000 万元；
对资产负债率低于 70%的控股子公司担保总额度为 30,500 万元。
依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司
分别提供的总额度之内进行调整。
董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相
关文件。上述担保事项自 2021 年年度股东大会通过之日起生效，有
效期 12 个月。上述额度在有效期内可滚动使用。
本次担保事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届
监事会第十六次会议审议通过，尚须提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的控股子公司，具体情况如下（财务数据截至
2021 年 12 月 31 日）：
单位：万元
担保额度
截至本公 本次预计 占上市公
注册 公司持股 资产 营业收
公司名称 主营业务 总资产 净利润 告披露日 提供担保 司2021年
资本 比例 负债率 入
担保余额 额度 度净资产
比例
资产负债率高于70%的被担保人
销售电子产品、通信设备、金属材
料、建材、机电产品、五金交电、
上海多昂
仪器仪表、计算机及其配件、普通
电子科技 2,000 100% 7,031.69 72.07% 0.86 22.29 0 1,000 1.75%
劳防用品；电子、通信、计算机及
有限公司
机电专业的技术服务，从事各类货
物及技术进出口业务。
资产负债率低于70%的被担保人
各类工程建设活动；建筑智能化工
上海东方 程施工；供电业务；建筑智能化系
延华节能 统设计。从事节能、物联网、信息
18,586.9 8,000 238.7
技术服务 3,000 科技、人工智能科技领域内的技术 93.60% 42.39% 2,996.23 10,000 17.50%
2 .71 1
股份有限 开发、技术转让、技术咨询、技术
公司 服务；软件销售；软件开发；工程
管理服务等。
智慧城市的顶层设计，智慧城市的
软硬件平台开发及销售，包括云计
荆州市智 算中心、城市级公共信息平台、智
慧城市科 2,666 慧政务、智慧医疗、智慧养老、智 二级控 12,973.1 5,764 287.5
55.12% 2,400 5,000 8.75%
技股份有 .67 能交通、智慧旅游、智慧环保、智 股 2 .16 0
限公司 慧水务、智慧社区、智慧教育、智
慧城管、智慧园区、智慧节能、智
能建筑项目的咨询、设计、工程、
等。
湖北省延
华高投智 资产管理；管理或受托管理股权
15,064.8 5,852 -86.3
慧城市投 5,000 类、债权类投资并从事相关咨询服 60% 63.89% 0 1,000 1.75%
7 .93 9
资管理有 务业务。
限公司
计算机软件及计算机网络技术开
发、服务和技术咨询、计算机网络
成都成电
系统集成；批发、零售计算机软硬
医星数字 10,00 34,883.7 15,62
件及其配件、网络设备和办公用品 75.24% 52.88% 88.84 3,000 6,000 10.50%
健康软件 0 3 3.08
及耗材、第一类医疗器械、第二类
有限公司
医疗器械、第三类医疗器械、电子
产品、五金交电。
电子科技、电子信息、人工智能、
成都延华 计算机网络的软件开发、技术服务
西部健康 和技术咨询；计算机网络系统集
医疗信息 成；销售：计算机软硬件及其配件、 3,486
5,000 70% 3,515.68 42.63% 63.86 1,000 3,000 5.25%
产业研究 网络设备、办公用品及耗材、第一 .62
院有限公 类医疗器械、第二类医疗器械、第
司 三类医疗器械、电子产品、五金交
电。
智慧城市的顶层设计，智慧城市的
软硬件平台开发及销售，包括云计
算中心、城市级公共信息平台、智
咸丰智城 慧政务、智慧医疗、智慧养老、智
1,837 583.9 -73.9 3.50%
网络科技 能交通、智慧旅游、智慧环保、智 90% 4,060.91 57.85% 1,574.00 2,000
.50 9 5
有限公司 慧水务、智慧社区、智慧教育、智
慧城管、智慧园区、智慧节能、智
能建筑项目的咨询、设计、工程、
采购、安装调试、运维。
上海业智 1,400 电子、通讯、计算机、机电专业的 -16.8
100% 2,441.45 47.66% 0.00 0 500 0.88%
电子科技 .00 四技服务，建筑装修装饰建设工程 3
有限公司 专业施工，电子产品，通讯设备，
金属材料，建材、机电产品，五金
交电，仪表仪器，电子计算机及配
件
建筑智能化系统设计，建设工程施
工，建设工程设计，电气安装服务，
住宅室内装饰装修，安防设备制
造，物联网应用服务，信息系统集
延华数字 成服务，软件开发，人工智能双创
科技（湖 1,000 服务平台，电机及其控制系统研 -64.3
100% 342.15 1.88% 0.00 0 3,000 5.25%
北）有限 .00 发，智能机器人的研发，电子专用 0
公司 材料研发，物联网技术研发，信息
技术咨询服务，人工智能行业应用
系统集成服务，计算机系统服务，
工业互联网数据服务，信息咨询服
务等
10,970.2
总计 31,500 55.13%
3
注:以上被担保方均为上市公司控股子公司，不存在关联担保。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的
主要内容将由本公司及相关子公司与交易对方共同协商确定，最终实
际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
公司将及时对实际发生的担保作相应的进展披露。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控
制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常
经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
至本公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为
16,078.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 28.14%；
至公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为 10,970.23 万
元，占上市公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的比
例为 19.20%。上述担保金额在公司 2020 年年度股东大会审批同意的
总额度范围内。除此之外，公司不存在对合并报表以外其他公司的担
保，公司无逾期的对外担保事项。
六、独立董事关于预计为控股子公司提供担保额度的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的
规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟对资产负债
率低于 70%的控股子公司担保总额度为 30,500 万元，对资产负债率
高于 70%的控股子公司担保总额度为 1,000 万元，公司本次对外担保
对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保，是
为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项
符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为其提供上述
担保额度。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第
二十七次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第
十六次会议决议》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第
五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 30 日