证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2022-020



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电话、书面

方式通知各位董事，会议于 2022 年 4 月 29 日（星期五）以通讯方式

召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由公司董事长

龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、

行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司

章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》

的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议

案：

       一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2021 年年度报告全文及摘要》

       该议案经全体董事 1/2 以上同意。

       《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅； 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。
    该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2021 年度董事会工作报告》

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工

作报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供

投资者查阅。公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。独立

董事述职报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供

投资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2021 年度总裁工作报告》

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年度总裁工作

报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。

    四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2021 年度财务决算报告》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法

规及《公司章程》要求，董事会对 2021 年度的经营及财务情况进行

决算，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见

的《审计报告》。
    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务决算

报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2021 年度利润分配预案》

    公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度拟不

进行利润分配的专项说明》全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制

自我评价报告》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司内部控

制 规 则 落 实 自 查 表 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2021 年度企业社会责任报告》

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年度企业社会

责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    八、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计

机构，鉴于其能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较

好地完成了公司委托的各项财务审计工作，公司拟续聘其担任公司

2022 年度财务审计机构，2022 年审计业务费用 120 万元。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事

务所的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》

    为加强公司对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合

理性，同时为了满足公司控股或全资子公司日常经营需要、确保其资

金流畅通，公司拟对控股或全资子公司提供总额度不超过 31,500 万

元的担保，其中：
       对资产负债率高于 70%的控股子公司担保总额度为 1,000 万元；

       对资产负债率低于 70%的控股子公司担保总额度为 30,500 万元。

       依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司

分别提供的总额度之内进行调整。

       董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相

关文件。上述担保事项自公司 2021 年年度股东大会通过之日起生效，

有效期 12 个月。上述额度在有效期内可滚动使用。

       本次被担保对象均为公司的控股或全资子公司，公司对其具有绝

对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对其提

供担保不会损害公司及股东的利益。

       该议案经出席会议的 2/3 以上董事并经全体独立董事 2/3 以上同

意。

       《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司预计为控股

子公司提供担保额度的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

       该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       十、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

       为提高流动资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司

正常经营和资金安全的前提下，增加公司收益，为公司和股东谋取较

好的投资回报，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元

闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，在上述额度内资
金可以滚动使用，期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日

起的 12 个月内。同时，董事会向股东大会提请授权公司董事长在上

述投资额度范围和投资有效期内行使该项投资决策权并签署相关合

同文件，公司财务部负责人负责组织实施，财务部门按照要求实施和

办理相关事宜。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资

金购买理财产品额度的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通

过《关于北京泰和康医疗生物技术有限公司 2021 年度业绩承诺未实

现的议案》

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对泰和康 2021 年度业绩承

诺实现情况进行了专项审核，并出具专项审核报告，泰和康业绩情况

如下：2021 年度北京泰和康净利润为-1,018.92 万元，低于承诺净利

润 2,000 万元，未能实现业绩承诺。针对泰和康未能实现业绩承诺

的情况，公司将要求业绩承诺人按照《利润补偿协议》等相关约定履

行相应的补偿责任。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于参股公司北京泰

和康医疗生物技术有限公司未实现 2021 年度业绩承诺的公告》全文
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    十二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通

过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，

为了真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和经

营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了

全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计

提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收

票据、应收账款、其他应收款、存货等，计提金额合计为人民币-548.29

万元。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于计提资产减值准

备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    十三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通

过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    本次年度股东大会定于 2022 年 5 月 25 日在上海市西康路 1255

号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为

2022 年 5 月 18 日。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2021 年年
度股东大会通知的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    十四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通

过《2022 年第一季度报告》

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报

告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资

者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二

十七次会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五

届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》

    3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五

届董事会第二十七次会议相关事项发表的事前认可意见》



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                      2022 年 4 月 30 日