证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2022-023



           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
         关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事

会第十六次会议，审议通过《2021 年度利润分配预案》，2021 年度计

划不进行利润分配，现将有关情况作出专项说明：

     一、公司 2021 年度利润分配预案

     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实

现归属于上市公司股东的净利润 9,003,158.82 元，提取法定盈余公

积金 0.00 元，计提任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润

-409,451,970.21 元，合并报表期末未分配利润为-400,448,811.39

元；2021 年度母公司的净利润 17,385,164.85 元，提取法定盈余公

积金 0.00 元，计提任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润

-377,281,571.32 元，母公司期末未分配利润为-359,896,406.47 元。

     根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2021 年

度实际可供分配利润为 0 元。

     公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

     二、2021 年度公司不进行利润分配的原因
    鉴于公司未分配利润为负数，根据《公司章程》的规定，属于可

不进行现金分红的情形。同时，基于考虑公司 2022 年的整体发展规

划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为更好地保障和维护

股东权益，综合考虑公司健康、可持续性发展，公司拟定上述利润分

配预案。

    三、未分配利润的用途和计划

    公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度。公司重视以现

金分红回报方式，同时需要保障产业持续发展的需要，公司将严格按

照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的

各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公

司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

    四、独立董事意见

    公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等

因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、

特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分

配预案，并同意将相关议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    经全体监事认真核查一致认为：公司 2021 年度利润分配预案符

合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司

第五届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，
有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。



    特此说明。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                    2022 年 4 月 30 日