2021 年度独立董事述职报告


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          2021 年度独立董事（洪芳芳）述职报告


各位股东及代表：

    本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分

发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、

及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真

审议董事会各项议案，对公司相关事项发表事前认可意见和独立意见，

切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本

人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：

    一、2021 年度出席董事会及股东大会的情况

    在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定

程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有

效，故 2021 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出

异议。具体情况如下：

    本人任职期间，公司共召开 9 次董事会，本人无缺席或委托其他

董事出席的情况，对所参加董事会审议的相关议案投了赞成票；本人

任职期间，公司召开的 2 次股东大会，本人亲自出席 1 次。

    二、发表事前认可意见和独立意见情况

    1、2021年4月2日，在第五届董事会第十七次（临时）会议上，

发表对《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘任高
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级管理人员的议案》的独立意见；

    2、对提交第五届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司2021

年度财务审计机构的议案》发表了事前认可意见。2021年4月21日，

在第五届董事会第十八次会议上发表对《2020年度利润分配预案》、

《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司2021年度财务审

计机构的议案》、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》、

《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于会计政策

变更的议案》、《关于北京泰和康医疗生物技术有限公司2020年度业绩

承诺未实现及后续相关措施的议案》的独立意见，及《关于2020年度

公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项

说明和独立意见》；

    3、2021年8月25日，在第五届董事会第二十一次会议上，发表对

2021年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保情况的专项说明和独立意见，及对《关于聘任高级管理人员的议案》

的独立意见；

    4、2021年9月24日，在第五届董事会第二十二次（临时）会议上，

发表对总裁辞职事项及关于聘任新的总裁的独立意见；

    5、对提交第五届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于

整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨

关联交易的议案》发表了事前认可意见。2021年11月5日，在第五届

董事会第二十四次（临时）会议上，发表对《关于整合子公司成都延

华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的议案》、
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《关于撤销“联席总裁（执行总裁）”岗位并解聘公司联席总裁（执

行总裁）的议案》的独立意见。

   三、对公司进行现场调查的情况

   本人对公司进行实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公

司的经营情况和财务状况进行了解；日常通过电话和邮件，与公司其

他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市

场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及

时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。

   四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

    1、持续关注公司信息披露工作，公司信息披露能严格按照有关

法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，公司信息披露真

实、准确、完整、及时、公平。

    2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的

重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了

解具体情况。

    3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学

习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护

社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高了对公司和投

资者利益的保护能力。

   五、其他情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
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    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    六、联系方式

    独立董事邮箱：fangfang0008@163.com

    在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合

和支持，在此衷心地表示感谢。2022 年我将继续本着诚信与勤勉的

精神，谨慎、独立地履行独立董事职责，加强同公司管理层之间的沟

通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策

能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021

年度独立董事述职报告》之签署页）




                                    独立董事：    洪芳芳

                                        2022 年 4 月 29 日