延华智能：2021年度独立董事（田昆如）述职报告2022-04-30
2021 年度独立董事述职报告
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2021 年度独立董事（田昆如）述职报告
各位股东及代表：
本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分
发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、
及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司相关事项发表事前认可意见和独立意见，
切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本
人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、2021 年度出席董事会及股东大会的情况
在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人无缺席或委托其他
董事出席的情况，对第五届董事会第二十四次（临时）会议上审议的
《关于撤销“联席总裁（执行总裁）”岗位并解聘公司联席总裁（执
行总裁）的议案》投了弃权票，弃权理由为“由于获取信息不够充分，
无法形成对议案的合理专业判断”。对参加董事会审议的其他议案均
投了赞成票；本人任职期间，公司召开的 1 次股东大会，本人因工作
原因，未出席现场会议。
二、发表事前认可意见和独立意见情况
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1、2021年8月25日，在第五届董事会第二十一次会议上，发表对
2021年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明和独立意见，及对《关于聘任高级管理人员的议案》
的独立意见；
2、2021年9月24日，在第五届董事会第二十二次（临时）会议上，
发表对总裁辞职事项及关于聘任新的总裁的独立意见；
3、对提交第五届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于
整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨
关联交易的议案》发表了事前认可意见。2021年11月5日，在第五届
董事会第二十四次（临时）会议上，发表对《关于整合子公司成都延
华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的议案》、
《关于撤销“联席总裁（执行总裁）”岗位并解聘公司联席总裁（执
行总裁）的议案》的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公
司的经营情况和财务状况进行了解；日常通过电话和邮件，与公司其
他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及
时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司信息披露工作，公司信息披露能严格按照有关
法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，公司信息披露真
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实、准确、完整、及时、公平。
2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的
重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了
解具体情况。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学
习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护
社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高了对公司和投
资者利益的保护能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
独立董事邮箱：tiankunru@126.com
在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合
和支持，在此衷心地表示感谢。2022 年我将继续本着诚信与勤勉的
精神，谨慎、独立地履行独立董事职责，加强同公司管理层之间的沟
通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策
能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
2021 年度独立董事述职报告
（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021
年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事： 田昆如
2022 年 4 月 29 日
