证券代码：002178           证券简称：延华智能      公告编号：2022-030



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第二十七次会议决议，公司将于 2022 年 5 月 25 日（星

期三）召开 2021 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通

知如下：

  一、召开会议的基本情况

       （一）会议召集人：公司董事会

       （二）股权登记日：5 月 18 日（星期三）

       （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。

       （四）召开时间：

       1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 15:00

至 17:00；

       2、网络投票时间：2022 年 5 月 25 日。

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2022 年 5 月 25 日 9:15—9:25，9：30—11：30，13：00—15：00；
通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5

月 25 日 9：15 至 15:00 的任意时间。

    （五）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功

能报告厅。

    （六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （七）参加股东大会的方式：

     公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投

票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，

以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两

种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    （八）参加对象：

    1、截止 2022 年 5 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席

本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形

式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会将审议以下八项议案：
                                                              备注
 议案
                            议案名称                      （该列打勾栏
 编码
                                                          目可以投票）

100.00        总议案：除累积投票议案外的所有议案               √

                             非累积投票议案

 1.00    《2021 年年度报告全文及摘要》                         √

 2.00    《2021 年度董事会工作报告》                           √

 3.00    《2021 年度监事会工作报告》                           √

 4.00    《2021 年度财务决算报告》                             √

 5.00    《2021 年度利润分配预案》                             √

 6.00    《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》          √

 7.00    《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》        √

 8.00    《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》        √

    （二）议案 1 至 2、议案 4 至 8 已经公司第五届董事会第二十七

次会议审议通过，议案 1、议案 3 至 7 已经公司第五届监事会第十六

次会议审议通过，其中《上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2021 年年度报告摘要》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》、《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》、《上海延华

智能科技（集团）股份有限公司关于公司预计为控股子公司提供担保

额度的公告》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于使用闲

置自有资金购买理财产品额度的公告》于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者

查阅。《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》、

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作

报告》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务决

算 报 告 》 于 2022 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    （三）独立董事将在本次年度股东大会上述职，《独立董事述职

报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者

查阅。

    三、参与现场会议的股东的登记方法

    （一）登记时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）9:00—16:00；

    （二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

    （三）登记方式：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续；

    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、

委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

印件），不接受电话登记；

    （四）在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
    （五）联系方式：

    地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

    邮编：200050

    联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    五、其它事项

    （一）会议联系人：唐文妍、王垒宏

    电话：021-61818686*309

    传真：021-61818696

    地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼

    邮编：200060

    （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    六、特别提示

    受上海地区疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚

集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容

提示如下：
    1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网

络投票的方式参加本次股东大会。

    2、若届时根据疫情情况，可举行现场会议的，现场参会股东请

务必严格遵守上海市有关疫情防控的有关规定和要求。为保护股东健

康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，

参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”和

48 小时内阴性核酸检测报告。如不配合防疫工作的股东及股东代理

人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备个

人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

    3、本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现

场会议，为依法保障股东的合法权益，公司会及时与登记参加现场会

议的股东联系，告知以视频会议方式参会的相关事宜。

    七、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二

十七次会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十

六次会议决议》



    特此公告。

                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                           董事会

                                       2022 年 4 月 30 日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1.投票代码：362178。

    2.投票简称：延华投票。

    3.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9：

30—11：30，13：00—15：00；

    2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 25 日上午 9:15，

结束时间为 2022 年 5 月 25 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：

                                授权委托书
         本人（本单位）                作为上海延华智能科技（集团）

股份有限公司的股东，兹委托                先生/女士代表出席上海延华

智能科技（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权

依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，

并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量：                                    股

    受托人身份证号码：

    受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                 备注        表决结果
 议案
                     议案名称                 该列打勾的栏   同   反 弃
 编码
                                                目可以投票   意   对 权
100.00   总议案：除累积投票议案外的所有议案        √

                            非累积投票议案

 1.00    《2021 年年度报告全文及摘要》             √

 2.00    《2021 年度董事会工作报告》               √

 3.00    《2021 年度监事会工作报告》               √

 4.00    《2021 年度财务决算报告》                 √

 5.00    《2021 年度利润分配预案》                 √
         《关于聘任公司 2022 年度财务审计机
 6.00                                                  √
         构的议案》
         《关于公司预计为控股子公司提供担
 7.00                                                  √
         保额度的议案》
         《关于使用闲置自有资金购买理财产
 8.00                                                  √
         品额度的议案》

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

     是（      ）          否（    ）

   本委托书有效期限：

   委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

   委托日期：         年      月   日

    说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托
人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
    注：1、股东请在选项中打√；    2、每项均为单选，多选无效。
附件三：

                        股东大会参会登记表



致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司



    截止 2022 年 5 月 18 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或

本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司

2021 年年度股东大会。



    姓   名：

    身份证号码：

    股东账户：

    持股数：

    联系电话：

    邮政编码：

    联系地址：




                            股东签字（法人股东盖章） ：

                               日期：    年   月   日