证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-036
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长龚保国先生。
3、现场会议地点：由于上海疫情防控原因，本次会议以现场（线
上会议）的方式召开，设置线上会议室。
4、会议召开时间：
（1）线上会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 25 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 5 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 25 日 9:15—15∶00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场（线上会议）投票与网络投票相结合的
方式。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计
16 人，代表股份 191,651,057 股，占公司总股本的 26.9115%。其中：
1、现场（线上会议）投票股东参与情况
参与现场（线上会议）投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份
67,389,136 股，占公司总股本的 9.4627%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 124,261,921 股，占公司
总股本的 17.4488%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场（线上会议）和网络投票的中小股东 14 人，代表股份
278,200 股，占公司总股本的 0.0391％。其中：通过现场（线上会议）
投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份为 0 股，占公司总股本的
0.0000%。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 278,200 股，占
公司总股本的 0.0391％。
公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，金茂凯德
律师事务所张承宜律师、游广律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场（线上会议）投票和网络投票相结合的方式，
审议了以下议案：
1、《2021 年年度报告全文及摘要》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 191,651,057 191,590,257 99.9683% 60,800 0.0317% 0 0.0000%
中小股东表决情况 278,200 217,400 78.1452% 60,800 21.8548% 0 0.0000%
审议结果：通过。
2、《2021 年度董事会工作报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 191,651,057 191,590,257 99.9683% 60,800 0.0317% 0 0.0000%
中小股东表决情况 278,200 217,400 78.1452% 60,800 21.8548% 0 0.0000%
审议结果：通过。
3、《2021 年度监事会工作报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 191,651,057 191,590,257 99.9683% 60,800 0.0317% 0 0.0000%
中小股东表决情况 278,200 217,400 78.1452% 60,800 21.8548% 0 0.0000%
审议结果：通过。
4、《2021 年度财务决算报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 191,651,057 191,590,257 99.9683% 60,800 0.0317% 0 0.0000%
中小股东表决情况 278,200 217,400 78.1452% 60,800 21.8548% 0 0.0000%
审议结果：通过。
5、《2021 年度利润分配预案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 191,651,057 191,590,257 99.9683% 60,800 0.0317% 0 0.0000%
中小股东表决情况 278,200 217,400 78.1452% 60,800 21.8548% 0 0.0000%
审议结果：通过。
6、《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 191,651,057 191,590,257 99.9683% 60,800 0.0317% 0 0.0000%
中小股东表决情况 278,200 217,400 78.1452% 60,800 21.8548% 0 0.0000%
审议结果：通过。
7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 191,651,057 191,579,257 99.9625% 71,800 0.0375% 0 0.0000%
中小股东表决情况 278,200 206,400 74.1912% 71,800 25.8088% 0 0.0000%
审议结果：通过。
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 191,651,057 191,579,257 99.9625% 71,800 0.0375% 0 0.0000%
中小股东表决情况 278,200 206,400 74.1912% 71,800 25.8088% 0 0.0000%
审议结果：通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2021年度独立董事
述 职 报 告 ， 述 职 报 告 全 文 于 2022 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
五、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所张承宜律师、游广律师出席并见证了本
次会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年年度股东
大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股
份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
