证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2022-043



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电

子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于 2022 年 6 月 28 日（星期

二）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，

由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事

会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会

议通过如下议案：

     一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于整合暨收购子公司延华医疗研究院部分股权的议案》

     为进一步落实公司在智慧医疗与大健康业务板块的发展战略，公

司将整合控股子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公

司（以下简称“延华医疗研究院”）的股权。公司将以400万元的价

格收购延华医疗研究院股东成都众投合创科技合伙企业(有限合伙)

（以下简称“众投合创”）持有延华医疗研究院30%的股权（以下简

称“本次交易”）。
    本次交易前，公司持有延华医疗研究院70%的股权；交易完成后，

公司将持有延华医疗研究院100%的股权。交易前后延华医疗研究院均

系公司控股子公司。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易不涉及

关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《关于整合暨收购子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究

院有限公司股权的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于对子公司延华数字增资及更名的议案》

    公司于 2021 年 6 月投资设立控股子公司延华数字科技（湖北）

有限公司（以下简称“延华数字”） ，注册资本为人民币 1,000 万元。

为扩大延华数字经营规模，助力控股子公司拓展业务资质、布局全国

性市场、提升整体经营实力及市场影响力，公司拟将延华数字更名为

“延华数字科技有限公司”，并向其增资。本次增资金额共计 4,000

万元，其中：上市公司以自有资金向其增资人民币 3,200 万元，延华

数字的另一股东湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向其增

资人民币 800 万元。本次增资完成后，延华数字的注册资本将变更为

5,000 万元（以下简称“本次交易”）。

    本次交易前，公司持有延华数字80%的股权；交易完成后，公司
仍将持有延华数字80%的股权，持股比例不变。交易前后延华数字均

系公司控股子公司。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易不涉及

关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《关于对子公司延华数字科技（湖北）有限公司增资及更名的公

告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二

十八次（临时）会议决议》



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                      2022 年 6 月 29 日