证券代码：002178         证券简称：延华智能          公告编号：2022-045



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
        关于对子公司延华数字科技（湖北）有限公司
                        增资及更名的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、增资及更名概述

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”

或“公司”）于 2021 年 6 月投资设立控股子公司延华数字科技（湖北）

有限公司（以下简称“延华数字”），注册资本为人民币 1,000 万元。

为扩大延华数字经营规模，助力其拓展业务资质、布局全国性市场、

提升整体经营实力及市场影响力，公司拟将延华数字更名为“延华数

字科技有限公司”，并向其增资。本次增资金额为人民币 4,000 万元，

其中：上市公司以自有资金向其增资人民币 3,200 万元，延华数字的

另一股东湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向其增资人民

币 800 万元。本次增资完成后，延华数字的注册资本将变更为人民币

5,000 万元（以下简称“本次交易”）。

     本次交易前，公司持有延华数字80%的股权；交易完成后，公司

仍将持有延华数字80%的股权，持股比例不变。交易前后延华数字均

系公司控股子公司。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《董事会议事规则》

等规定，本次交易属于董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。
上述交易已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。

董事会授权公司管理层签署相关增资等协议，办理增资、更名等工商

变更手续。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易不涉及

关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

    二、增资标的延华数字的基本情况

    公司名称：延华数字科技（湖北）有限公司

    成立日期：2021年06月24日

    注册资本：人民币 1,000 万元

    公司类型：有限责任公司

    统一社会信用代码：91420100MA4F0LFQ36

    法定代表人：潘斌

    注册地址：武汉东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间

信息产业基地Ⅱ区（6 期）A-1 栋 2 层 02 室、03 室

    经营范围：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；

电气安装服务；物联网技术研发；信息技术咨询服务；人工智能行业

应用系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；节能管理服务

等。

    股东及出资情况：延华智能出资800万，持股80%，已完成实缴出

资义务。湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资200万，
持股20%，已完成实缴出资义务。该合伙企业是延华数字为骨干员工

预留的员工持股平台，由延华数字的骨干员工投资设立。

       延华数字最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                            单位：万元
                                      2021/12/31                    2022/3/31
          资产总额                                342.41                        584.61
          负债总额                                  6.70                           11.54
         应收账款总额                             290.01                        294.79
         所有者权益                               335.71                        573.07
                                      2021 年度                   2022 年 1-3 月
          营业收入                                    0                                  0
          营业利润                                -64.30                        -62.63
           净利润                                 -64.30                        -62.63
经营活动产生的现金流量净额                  -387.08                             -77.85
  注：以上数据中，2021 年数据已审计，2022 年 1-3 月数据尚未审计。

       经核查，延华数字不是失信被执行人。

       三、本次增资的情况

       （一）增资金额

       本次增资金额为人民币4,000万元，其中：上市公司以自有资金

向延华数字增资人民币3,200万元，延华数字的另一股东湖北易亨企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）向延华数字增资人民币800万元。

上述金额为认缴出资额，公司将根据延华数字的经营及项目需要逐步

安排实际到资进度。本次增资完成后，延华数字的注册资本将变更为

5,000万元。

       （二）本次增资完成前后，延华数字的股权结构如下表：
                                                                            单位：万元
                                          本次增资前                 本次增资后
序号             股东名称
                                      出资金额     出资比例      出资金额   出资比例
       上海延华智能科技（集团）股份
 1                                          800            80%      4,000          80%
                 有限公司
 2      湖北易亨企业管理咨询合伙企          200            20%      1,000          20%
          业（有限合伙）
           合计                1,000   100%   5,000    100%

    四、本次增资及更名的目的

    延华数字已在司法、监狱、军工等领域进行了一系列技术和市场

储备，目前拓展新市场的主要困难是缺少涉密信息系统集成资质。本

次更名及增资，有利于延华数字提升公司形象，促进全国性项目的承

接落地，也将助力其申报涉密信息系统集成资质，拓展司法、监狱、

军工等领域业务。

    五、存在的风险和对公司的影响

    （一）存在风险

    本次增资是从公司长远利益出发及下属控股子公司未来发展需

求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的

经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全下属控股子公司的

治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，促进

下属控股子公司的健康、稳定发展。同时，公司将根据延华数字的经

营及项目需要逐步安排增资的实际到资进度，确保子公司资金合理使

用。

    （二）对公司的影响

    公司本次增资的资金来源为自有资金。增资完成前后，延华数字

均为公司合并报表范围内的控股子公司。预计本次增资不会对公司本

年度业绩产生重大影响。

    六、其他

    公司董事会将积极关注该事项的进展情况，督促管理层尽快完成
交易事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    七、备查文件

   《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十

八次（临时）会议决议》



   特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                      2022 年 6 月 29 日