证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2022-051



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 8 月 4 日以电子邮件、

微信的方式通知各位董事，会议于 2022 年 8 月 15 日（星期一）以现

场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，

由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事

会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会

议通过如下议案：

       一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2022 年半年度报告全文及摘要》

       该议案经全体董事 1/2 以上同意。

       《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上

海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于会计政策变更的议案》

    本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合

理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，

不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，董事会同意本次

对会计政策的变更。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的

公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

    根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的规定，

公司董事会由 7 名董事组成。鉴于此前有董事离职，非独立董事席位

出现空缺，为保障、推进公司董事会更好的运行，公司拟增补一名非

独立董事。经董事会提名委员会审核、建议，董事会拟提名曹磊先生

为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之

日起，与第五届董事会任职期一致。待曹磊先生的选任通过股东大会

审议后，其也将担任公司第五届董事会专门委员会中的战略委员会及

提名委员会里空缺的委员职务。曹磊先生简历详见附件。
    本次增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《关于选举曹磊先生为第五届董事会非独立董事的议案》尚须提

交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于增补公司第五届

董事会非独立董事的公告》已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 8 月 31 日在上海

市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式

召开，股权登记日为 2022 年 8 月 24 日。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第

一次临时股东大会的公告》已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二

十九次会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五
届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》




   特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                      董事会

                                  2022 年 8 月 16 日
附件：简历

    曹磊先生：中国国籍，无境外居留权；硕士学历，曾任安华农业

保险资产管理部门总经理、合源资本管理有限公司董事、深圳市尊绅

投资有限公司副总裁。现任安徽汉柔光电科技有限公司执行董事。

    曹磊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百

分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。曹磊先生不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证

券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查；经核实，曹磊先生不是失信被执行人。