证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2022-052



           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
              第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第十七次会议通知于 2022 年 8 月 4 日以电子邮件、微

信的方式通知各位监事，会议于 2022 年 8 月 15 日（星期一）以现场

结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司

监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，

会议通过如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2022 年半年度报告全文及摘要》

     该议案经全体监事 1/2 以上同意。

     与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2022 年半年度报告

全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》
全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上

海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。

       二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于会计政策变更的议案》

       经全体监事认真核查一致认为：本次会计政策变更是公司是根据

财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和

深圳证券交易所等关于会计政策变更的有关规定，不存在损害公司及

全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程

序符合相关法律及《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政

策变更事宜。

       该议案经全体监事 1/2 以上同意。

       《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的

公 告 》 全 文 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



       备查文件：

       1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十

七次会议决议》



       特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

              监事会

          2022 年 8 月 16 日