证券代码：002178          证券简称：延华智能         公告编号：2022-056



              上海延华智能科技(集团)股份有限公司
         关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的规定，

公司董事会由 7 名董事组成。鉴于此前有董事离职，非独立董事席位

出现空缺，为保障、推进公司董事会更好的运行，公司拟增补一名非

独立董事。

     经董事会提名委员会审核、建议，第五届董事会第二十九次会议

审议同意，董事会提名曹磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选

人，任期自股东大会审议通过之日起，与第五届董事会任职期一致。

本事项尚须公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

     如曹磊先生的选任通过股东大会审议，其也将担任公司第五届董

事会专门委员会中的战略委员会及提名委员会里空缺的委员职务。曹

磊先生简历详见附件。

     本次增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



     特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                董事会

            2022 年 8 月 16 日
附件：简历

    曹磊先生：中国国籍，无境外居留权；硕士学历，曾任安华农业

保险资产管理部门总经理、合源资本管理有限公司董事、深圳市尊绅

投资有限公司副总裁。现任安徽汉柔光电科技有限公司执行董事。

    曹磊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百

分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。曹磊先生不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证

券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查；经核实，曹磊先生不是失信被执行人。