第五届董事会第三十一次（临时）会议独立董事意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
   独立董事关于第五届董事会第三十一次（临时）会议
                  相关事项发表的独立意见


    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市

公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公

司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独

立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第五

届董事会第三十一次（临时）会议相关议案发表独立意见：

    1、根据公司提供的曹磊先生、施学群先生、刘威先生的个人履

历资料，其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管

理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。曹磊先生、施学群先生、

刘威先生具备担任公司高级管理人员的资格。

    2、本次董事会公司董事曹磊先生为公司财务总监、聘任公司副

总裁施学群先生为公司执行总裁、聘任刘威先生为公司执行总裁的任

免程序符合《公司法》、《主板上市公司规范运作》和《公司章程》
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等有关规定，程序合法有效。

    综上，我们同意聘任公司董事曹磊先生为公司财务总监、聘任公

司副总裁施学群先生为公司执行总裁、聘任刘威先生为公司执行总

裁。



    独立董事：



         洪芳芳                张希舟                   田昆如


                                            2022 年 9 月 5 日