证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2022-068



           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 24 日以电

子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于 2022 年 9 月 27 日（星期

二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席

董事 7 人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方

式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能

科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份

有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经

认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于对部分建设工程合同纠纷签订和解协议的议案》

     2010 年，云南亚广传媒发展有限公司（以下简称“云南亚广”）作

为业主方，与公司签订云南亚广影视传媒中心项目的相关工程施工合

同，签订合同后公司即进场施工，2016 年完工，并于 2017 年末取得

工程结算报告，2018 年出保结束。该相关项目取得工程结算报告后，

公司多次联系并发催款函至云南亚广要求其支付工程尾款，金额合计

为人民币 2,399.69 万元，但对方未能依约支付相应款项。其后，双方
多次协商谈判，均未能形成解决方案。

    为维护公司合法权益，公司于 2022 年向云南省昆明市呈贡区人

民法院提起相关诉讼，要求对方支付全部工程尾款。云南亚广在今年

9 月初收到法院开庭传票后，向公司提出希望进一步协商和解。鉴于

云南亚广的经营情况较差，债务较多，存在资不抵债的可能，宜尽早

确定和解方案并收回公司债权，以期维护公司最大的合法权益。现双

方经过多轮现场谈判，形成和解方案：采用部分现金支付+不动产抵

偿支付方式相结合进行偿付，其中支付现金 711.63 万元、以不动产抵

偿约 1,600 万元（不动产的确切价值以最终评估报告为准）。董事会

授权管理层签署和解协议并办理相关司法、工商等手续。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《关于对部分建设工程合同纠纷签订和解协议的公告》刊登于

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三

十二次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五

届董事会第三十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

               董事会

           2022 年 9 月 28 日