证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-003
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对控股子公司、孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延
华智能”或“公司”）控股子公司、孙公司的日常经营需要，确保其资
金流畅通，公司对其银行贷款提供相应担保：
对子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电
医星”）向成都银行股份有限公司武侯支行申请的 3,300 万元最高债
权额提供连带责任保证担保；
对子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下
简称“延华医疗研究院”）向成都银行股份有限公司武侯支行申请的
1,100 万元最高债权额提供连带责任保证担保；
对孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司（以下简称“荆州智
城”）向湖北银行股份有限公司荆州分行申请展期的共计 2,400 万元
贷款继续提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 25 日分别召开公司第五
届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于公
司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2021 年年度
股东大会通过之日起十二个月内拟对控股或全资子公司提供总额度
不超过 31,500 万元的担保，其中：对成电医星提供不超过 6,000 万
元的担保、对延华医疗研究院提供不超过 3,000 万元的担保、对荆州
智城提供不超过 5,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公
司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署担保等相关文件。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 26 日刊登于《证券时
报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第二十七次会议和 2021 年年
度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或
股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）成都成电医星数字健康软件有限公司
1、成立日期：2006 年 7 月 13 日
2、注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 11 号 5
栋4号
3、法定代表人：龚保国
4、注册资本：10,000 万元
5、主营业务：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术
咨询、计算机网络系统集成;批发、零售计算机软硬件及其配件、网
络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三
类医疗器械、电子产品、五金交电。
6、股权结构：公司持有其 75.24%的股份、四川省国投资产托管
有限责任公司持有其 24.76%。
7、最近一年及一期主要财务数据（2021 年度数据经审计，2022
年度数据未审计）：
单位：万元
2021/12/31 2022/12/31
资产总额 34,883.72 37,576.43
负债总额 18,448.16 22,357.39
其中：银行贷款总额 3,453.71 3,003.99
流动负债总额 18,338.81 22,351.49
所有者权益 16,435.56 15,219.04
2021 年度 2022 年 1-12 月
营业收入 15,623.08 13,611.57
利润总额 -539.56 -1,509.39
净利润 10.77 -1,216.53
8、根据中国执行信息公开网的查询结果，成电医星不存在
失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
（二）成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
1、成立日期：2019 年 2 月 19 日
2、注册地址：成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江新城国际
写字楼 F26
3、法定代表人：龚保国
4、注册资本：5,000 万元
5、主营业务：电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络的软
件开发、技术服务和技术咨询;计算机网络系统集成;销售:计算机软
硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二
类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电;增值电信业务。
6、股权结构：公司持有其 100.00%的股份。
7、最近一年及一期主要财务数据（2021 年度数据经审计，2022
年度数据未审计）：
单位：万元
2021/12/31 2022/12/31
资产总额 3,515.68 4,849.25
负债总额 1,498.78 1,613.37
其中：银行贷款总额 701.12 1,000.00
流动负债总额 1,417.16 1,606.28
所有者权益 2,016.90 3,235.88
2021 年度 2022 年 1-12 月
营业收入 3,486.62 959.81
利润总额 291.70 48.69
净利润 63.86 18.98
8、根据中国执行信息公开网的查询结果，延华医疗研究院
不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
（三）荆州市智慧城市科技股份有限公司
1、成立日期：2015 年 4 月 30 日
2、注册地址：荆州市江津东路
3、法定代表人：张碧蕤
4、注册资本：2666.67 万元
5、主营业务：一般项目:云计算装备技术服务等；许可项目:第
二类增值电信业务,第一类增值电信业务,建设工程施工。
6、股权结构：公司通过湖北省延华高投智慧城市投资管理有限
公司持有荆州智城 45%的股份、并通过董事会进而形成对荆州智城的
实际控制；荆州市城市建设投资开发有限公司持有荆州智城 30%的股
份；剩余 25%股份由多位自然人分别持有。
7、最近一年及一期主要财务数据（2021 年度数据经审计，2022
年度数据未审计）：
单位：万元
2021/12/31 2022/12/31
资产总额 12,973.12 13,656.90
负债总额 7,150.68 7,091.81
其中：银行贷款总额 5,100.00 3,700.00
流动负债总额 7,150.68 4,891.81
所有者权益 5,822.43 6,565.09
2021 年度 2022 年 1-12 月
营业收入 5,764.16 8,084.05
利润总额 233.04 877.76
净利润 287.50 742.66
8、根据中国执行信息公开网的查询结果，荆州智城不存在
失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
（一）为成电医星 3,300 万元最高债权额的担保
1、被担保主债权: 在人民币 3,300 万元的最高债权本金余额内，
成都银行股份有限公司武侯支行向成电医星发放授信而发生的一系
列债权，包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保
函等各类银行业务。
2、债权确定期间：自 2023 年 2 月起三年。
3、保证方式：连带责任保证担保。
4、保证范围：贷款方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票
债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额/或其它
债权余额，包括授信本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、
违约金、赔偿金和贷款方为实现主债权和担保债权而发生的一切费用。
5、保证期间：具体业务合同约定的债务履行期届满之日起两年。
截至公告披露日，公司尚未与银行签订保证合同，具体内容以最
终签订的合同为准。
（二）为延华医疗研究院 1,100 万元最高债权额的担保
1、被担保主债权: 在人民币 1,100 万元的最高债权本金余额内，
成都银行股份有限公司武侯支行向延华医疗研究院发放授信而发生
的一系列债权，包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、
开立保函等各类银行业务。
2、债权确定期间：自 2023 年 2 月起三年。
3、保证方式：连带责任保证担保。
4、保证范围：贷款方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票
债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额/或其它
债权余额，包括授信本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、
违约金、赔偿金和贷款方为实现主债权和担保债权而发生的一切费用。
5、保证期间：具体业务合同约定的债务履行期届满之日起两年。
截至公告披露日，公司尚未与银行签订保证合同，具体内容以最
终签订的合同为准。
（三）为荆州智城 2,400 万元展期贷款继续提供担保
公司自 2017 年 12 月起对荆州智城向湖北银行股份有限公司荆
州分行的贷款提供担保，总担保余额为 2,400 万元。目前银行同意对
相关到期贷款展期，公司继续提供担保。
1、被担保主债权:本金 2,400 万元及利息、违约金等。
2、展期到期时间：2024 年 6 月
3、保证方式：连带责任保证担保。
4、保证范围：贷款方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票
债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额/或其它
债权余额，包括授信本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、
违约金、赔偿金和贷款方为实现主债权和担保债权而发生的一切费用。
5、保证期间：至展期后的债务履行期限届满之日后两年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司自 2021 年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电医星
提供不超过 6,000 万元的担保、对延华医疗研究院提供不超过 3,000
万元的担保、对荆州智城提供不超过 5,000 万元的担保。
本次担保前，公司对成电医星的担保余额（已提供且尚在担保期
限内的担保余额，下同）为 0 万元，此次对成电医星新增 3,300 万元
担保后，公司对成电医星的可用担保额度为 2,700 万元；
本次担保前，公司对延华医疗研究院的担保余额为 0 万元，此次
对延华医疗研究院新增 1,100 万元担保后，对延华医疗研究院的可用
担保额度为 1,900 万元;
本次担保前后，公司对荆州智城的担保余额均为 2,400 万元,对
荆州智城的可用担保额度为 2,600 万元。
截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为
13,978.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 24.46%；
截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为 10,986.25
万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.23%。以上数据
已包含本次新增对控股子公司的担保金额。
公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的
担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；成电医星、延华医疗
研究院、荆州智城均不是失信被执行人。
六、其他
成电医星和荆州智城的其他股东未按其出资比例提供同等担保，
延华医疗研究院为公司 100%控股的子公司。成电医星、延华医疗研究
院、荆州智城经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，
成电医星、延华医疗研究院、荆州智城均为公司的控股子公司及孙公
司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财务风险处于可控制
范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中
小股东合法利益的情形。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日
