证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-017
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司预计为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时
为了满足公司控股或全资子公司日常经营需要、确保其资金流畅通，
公司拟对控股或全资子公司提供总额度不超过 19,800 万元的担保，
均系资产负债率低于 70%的控股子公司。各子公司之间的担保额度可
以在总额度之内进行调整。
董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相
关文件。上述担保事项自 2022 年年度股东大会通过之日起生效，有
效期 12 个月。上述额度在有效期内可滚动使用。
本次担保事项已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届
监事会第十九次会议审议通过，尚须提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的控股或全资子公司，具体情况如下（财务数
据截至 2022 年 12 月 31 日）：
单位：万元
担保额度
截至本公告 本次预计 占上市公
注册 公司持股 资产 营业收
公司名称 主营业务 总资产 净利润 披露日担保 提供担保 司2022年
资本 比例 负债率 入
余额 额度 度净资产
比例
均系资产负债率低于70%的被担保人
各类工程建设活动；建筑智能化
上海东方 工程施工；供电业务；建筑智能
延华节能 化系统设计。从事节能、物联
21,013.5 8,170
技术服务 3,000 网、信息科技、人工智能科技领 93.60% 48.21% 174.72 3,804.925 8,000 18.96%
1 .01
股份有限 域内的技术开发、技术转让、技
公司 术咨询、技术服务；软件销售；
软件开发；工程管理服务等。
智慧城市的顶层设计，智慧城市
的软硬件平台开发及销售，包括
云计算中心、城市级公共信息平
荆州市智
台、智慧政务、智慧医疗、智慧
慧城市科 2,666 二级控 13,657.2 8,109
养老、智能交通、智慧旅游、智 51.62% 785.04 2,400 2,500 5.93%
技股份有 .67 股 9 .85
慧环保、智慧水务、智慧社区、
限公司
智慧教育、智慧城管、智慧园
区、智慧节能、智能建筑项目的
咨询、设计、工程、等。
计算机软件及计算机网络技术开
发、服务和技术咨询、计算机网
成都成电
络系统集成；批发、零售计算机 -
医星数字 10,00 36,048.3 12,59
软硬件及其配件、网络设备和办 75.24% 59.60% 1,873.7 3,500 5,000 11.85%
健康软件 0 9 3.57
公用品及耗材、第一类医疗器 8
有限公司
械、第二类医疗器械、第三类医
疗器械、电子产品、五金交电。
成都延华 电子科技、电子信息、人工智能、 二级控 976.4
5,000 4,885.23 33.40% 36.89 1,000 2,000 4.74%
西部健康 计算机网络的软件开发、技术服 股 1
医疗信息 务和技术咨询；计算机网络系统
产业研究 集成；销售：计算机软硬件及其
院有限公 配件、网络设备、办公用品及耗
司 材、第一类医疗器械、第二类医
疗器械、第三类医疗器械、电子
产品、五金交电。
智慧城市的顶层设计，智慧城市
的软硬件平台开发及销售，包括
云计算中心、城市级公共信息平
台、智慧政务、智慧医疗、智慧
咸丰智城
1,837 养老、智能交通、智慧旅游、智 1,361
网络科技 90% 3,525.48 49.50% 68.66 199.56 300 0.71%
.50 慧环保、智慧水务、智慧社区、 .09
有限公司
智慧教育、智慧城管、智慧园
区、智慧节能、智能建筑项目的
咨询、设计、工程、采购、安装
调试、运维。
建筑智能化系统设计，建设工程
施工，建设工程设计，电气安装
服务，住宅室内装饰装修，安防
设备制造，物联网应用服务，信
息系统集成服务，软件开发，人
延华数字
5,000 工智能双创服务平台，电机及其 418.4
科技有限 80% 874.06 22.61% -309.24 0 2,000 4.74%
.00 控制系统研发，智能机器人的研 5
公司
发，电子专用材料研发，物联网
技术研发，信息技术咨询服务，
人工智能行业应用系统集成服
务，计算机系统服务，工业互联
网数据服务，信息咨询服务等
总计 10,904.49 19,800 46.93%
注:以上被担保方均为上市公司控股子公司/孙公司，不存在关联担保。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的
主要内容将由本公司及相关子公司与交易对方共同协商确定，最终实
际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
公司将及时对上述控股子公司实际发生的担保履行相应的进展
披露。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控
制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常
经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
至本公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为
14,478.00 万元，占上市公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计
净资产的比例为 34.32%；上市公司对控股子公司提供担保余额为
10,904.485 万元，占上市公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审
计净资产的比例为 25.85%。上述担保金额在公司 2021 年年度股东大
会审批同意的总额度范围内。除此之外，公司不存在对合并报表以外
其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担
保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事关于预计为控股子公司提供担保额度的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的
规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟对资产负债
率低于 70%的控股子公司担保总额度为 19,800 万元，公司本次对外
担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保，
是为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事
项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为其提供上
述担保额度。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第
三十五次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第
十九次会议决议》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第
五届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日