证券代码：002178          证券简称：延华智能       公告编号：2023-022



           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第三十五次会议决议，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星

期五）召开 2022 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通

知如下：

  一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会

     （二）会议召集人：公司董事会

     （三）股权登记日：5 月 5 日（星期五）

     （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。

     （五）召开时间：

     1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00

至 17:00；

     2、网络投票时间：2023 年 5 月 12 日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2023 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9：30—11：30，13：00—15：00；
通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5

月 12 日 9：15 至 15:00 的任意时间。

    （六）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功

能报告厅。

    （七）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （八）参加股东大会的方式：

     公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投

票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，

以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两

种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    （九）参加对象：

    1、截止 2023 年 5 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本

次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式

委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会将审议以下九项议案：
                                                              备注
议案
                            议案名称                      （该列打勾栏
编码
                                                          目可以投票）
100.00        总议案：除累积投票议案外的所有议案               √

                             非累积投票议案

 1.00    《2022 年年度报告全文及摘要》                         √

 2.00    《2022 年度董事会工作报告》                           √

 3.00    《2022 年度监事会工作报告》                           √

 4.00    《2022 年度财务决算报告》                             √

 5.00    《2022 年度利润分配预案》                             √

 6.00    《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》          √

 7.00    《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》        √

 8.00    《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》        √

         《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
 9.00                                                          √
         的议案》

    （二）议案 1 至 2、议案 4 至 9 已经公司第五届董事会第三十五

次会议审议通过，议案 1、议案 3 至 7、议案 9 已经公司第五届监事

会第十九次会议审议通过，其中：

    ⒈《2022 年年度报告摘要》、⒉《关于 2022 年度拟不进行利润

分配的专项说明》、⒊《关于拟续聘会计师事务所的公告》、⒋《关于

公司预计为控股子公司提供担保额度的公告》、⒌《关于使用闲置自

有资金购买理财产品额度的公告》、⒍《关于公司未弥补亏损达到实

收股本总额三分之一的公告》于 2023 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    ⒈《2022 年年度报告》、⒉《2022 年度董事会工作报告》、⒊《2022

年度监事会工作报告》、⒋《2022 年度财务决算报告》于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投

资者查阅。

    （三）独立董事将在本次年度股东大会上述职，《独立董事述职

报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者

查阅。

    三、参与现场会议的股东的登记方法

    （一）登记时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）9:00—16:00；

    （二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

    （三）登记方式：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续；

    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书（模板见附件）及出席人身份证办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（模板见

附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

印件），不接受电话登记；

    （四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二

维码进行登记。
    （五）联系方式：

    地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

    邮编：200050

    联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    五、其它事项

    （一）会议联系人：唐文妍、王垒宏

    电话：021-61818686*309

    传真：021-61818696

    地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼

    邮编：200060

    （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三

十五次会议决议》



    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                董事会

            2023 年 4 月 19 日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1.投票代码：362178。

    2.投票简称：延华投票。

    3.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9：

30—11：30，13：00—15：00；

    2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15，

结束时间为 2023 年 5 月 12 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：

                                授权委托书
         本人（本单位）                作为上海延华智能科技（集团）

股份有限公司的股东，兹委托                先生/女士代表出席上海延华

智能科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会，受托人有权

依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，

并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量：                                    股

    受托人身份证号码：

    受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                 备注        表决结果
议案
                     议案名称                 该列打勾的栏   同   反 弃
编码
                                              目可以投票     意   对 权
100.00   总议案：除累积投票议案外的所有议案        √

                            非累积投票议案

 1.00    《2022 年年度报告全文及摘要》             √

 2.00    《2022 年度董事会工作报告》               √

 3.00    《2022 年度监事会工作报告》               √

 4.00    《2022 年度财务决算报告》                 √

 5.00    《2022 年度利润分配预案》                 √
         《关于聘任公司 2023 年度财务审计机
 6.00                                                  √
         构的议案》
         《关于公司预计为控股子公司提供担
 7.00                                                  √
         保额度的议案》
         《关于使用闲置自有资金购买理财产
 8.00                                                  √
         品额度的议案》

         《关于公司未弥补亏损达到实收股本
 9.00                                                  √
         总额三分之一的议案》

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

     是（      ）      否（        ）

   本委托书有效期限：

   委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

   委托日期：         年      月    日

    说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托
人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
    注：1、股东请在选项中打√；    2、每项均为单选，多选无效。
附件三：

                     股东大会参会登记表



致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司



    截止 2023 年 5 月 5 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本

人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司 2022

年年度股东大会。



    姓 名：

    身份证号码：

    股东账户：

    持股数：

    联系电话：

    邮政编码：

    联系地址：




                          股东签字（法人股东盖章） ：

                             日期：    年   月    日