证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2023-013



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第十九次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、微

信的方式通知各位监事，会议于 2023 年 4 月 18 日（星期二）以现场

结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司

监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，

会议通过如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2022 年年度报告全文及摘要》

     经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2022

年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，

符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、

准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

     该议案经全体监事 1/2 以上同意。
    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2022 年度监事会工作报告》

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工

作报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供

投资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2022 年度财务决算报告》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法

规及《公司章程》要求，公司对 2022 年度的经营及财务情况进行决

算，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的

《审计报告》。

    经全体监事认真核查一致认为：公司 2022 年度财务决算报告真

实、准确、完整地反映了 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年

度的经营成果和现金流。
    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算

报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2022 年度利润分配预案》

    鉴于公司可供分配利润为负数，且综合考虑公司的整体发展规

划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司持续发

展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，更好地保障和维护股

东权益，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行利润分配，

也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

    经全体监事认真核查一致认为：公司 2022 年度利润分配预案符

合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司

第五届董事会三十五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有

关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度拟不

进行利润分配的专项说明》全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2022 年度内部控制自我评价报告》

    经全体监事认真核查一致认为：报告期内公司已经建立较为完善

的内部控制体系，并能够有效地执行，出具的《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、

真实地反映公司内部控制制度的建立及运行情况。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制

自 我 评 价 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

    经全体监事认真核查一致认为：大信会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2022 年度财务审计机构，鉴于其能够恪尽职守，遵循独

立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计

工作，监事会同意公司续聘其担任公司 2023 年度财务审计机构。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事

务所的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》

    为加强公司对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合

理性，同时为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营需要、

确保其资金流畅通，公司拟对控股或全资子公司/孙公司提供总额度

不超过 19,800 万元的担保，均系资产负债率低于 70%的控股子公司。

各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。

    董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相

关文件。上述担保事项自 2022 年年度股东大会通过之日起生效，有

效期 12 个月。上述额度在有效期内可滚动使用。

    经全体监事认真核查一致认为：本次对外担保对象均为公司合并

报表范围内的控股子公司/孙公司，无其他对外担保，风险可控。本

次担保事项不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事

项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事已发表

独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司为控股子公司

提供担保额度的事项。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司预计为控股

子公司提供担保额度的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，

为了真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和经

营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了

全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计

提资产减值准备。

    经全体监事认真核查一致认为：公司本次计提资产减值准备依据

充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际

情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决

策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值

准备。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于计提资产减值准

备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 272,411,252.74

元，公司实收股本为 712,153,001.00 元，公司未弥补亏损金额达到

实收股本总额三分之一。

    经全体监事认真核查一致认为：董事会对亏损原因进行了合理分

析，制定的应对措施切实可行。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。
    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司未弥补亏损

达到实收股本总额三分之一的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十

九次会议决议》



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                       监事会

                                  2023 年 4 月 19 日