证券代码：002180           证券简称：纳思达              公告编号：2018-090


                            纳思达股份有限公司
                  第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2018
年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等
方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，
关联董事就关联事项回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2018 年第三
季度报告正文及全文》

    公司 2018 年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司 2018 年
第三季度的经营情况，公司董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事、高级管理人员对 2018 年第三季度报告签署了书面确认意见。
    《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018
年第三季度报告正文》详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司限
制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期可解锁的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司
《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2016 年第六次临时股东大
会对董事会的相关授权，鉴于公司首次授予限制性股票第二个解锁期解除限售条件
已成就，公司将按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解锁
期的相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共 500 人，可解锁的限制性股票数量
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470.5989 万股，占公司目前总股本的 0.4425%。
     公司董事汪栋杰先生、严伟先生为该计划的激励对象，公司董事汪东颖先生与
汪栋杰先生为兄弟关系，均属于关联董事，对该议案回避表决。其他 6 名非关联董
事（包括 3 名独立董事）对该议案进行表决。
    《关于限制性股票激励计划首次授予的股票第二个解锁期可解锁的公告》详见
2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十七次会
议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司股权激励对象谢跃书、张巍、孙德丰、廖文芳、王建丽、韩献飞、江
满华、熊文、潘家慧、古泉、向广宙、杨兵12人已离职，根据公司《限制性股票激
励计划（草案）》及有关规定，同意对上述12名离职激励对象持有的已获授但尚未解
锁的限制性股票共17.4615万股进行回购注销处理，本次公司决定回购注销的限制性
股票数量分别占公司限制性股票激励计划额度的 1.0905%和公司当前总股本的
0.0164%。
    公司董事汪栋杰先生、严伟先生为该计划的激励对象，公司董事汪东颖先生与
汪栋杰先生为兄弟关系，均属于关联董事，对该议案回避表决。其他6名非关联董事
（包括3名独立董事）对该议案进行表决。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见2018年10月30日《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十七次会
议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
    特此公告。
                                                           纳思达股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                          二〇一八年八月三十日

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