证券代码：002180           证券简称：纳思达              公告编号：2018-091


                            纳思达股份有限公司
                   第五届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于 2018
年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等
方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，
关联监事就关联事项回避表决。符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议
并通过了如下议案：

    一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2018年第三季度
报告正文及全文》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018
年第三季度报告正文》详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司限制性
股票激励计划首次授予股票第二个解锁期可解锁的议案》

    经核查，监事会认为本次可解锁激励对象资格符合公司《限制性股票激励计划
（草案）》及有关规定，激励对象可解锁限制性股票数量与其个人绩效考评结果相符，
且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，
同意公司在锁定期满后为 500 名激励对象办理 470.5989 万股限制性股票数量的解锁
手续。

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    公司监事宋丰君先生为该计划的激励对象梁军的配偶，属于关联监事，应回避
表决，由 2 名非关联监事对本议案进行表决。
    《关于限制性股票激励计划首次授予的股票第二个解锁期可解锁的公告》详见
2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》

    鉴于公司股权激励对象谢跃书、张巍、孙德丰、廖文芳、王建丽、韩献飞、江
满华、熊文、潘家慧、古泉、向广宙、杨兵 12 人已离职，已不符合公司限制性股票
激励计划中有关激励对象的规定，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及有关
规定，监事会同意回购注销上述 12 名已离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的
限制性股票共 17.4615 万股，本次回购股份价格为 16.48 元/股。
    公司监事宋丰君先生为该计划的激励对象梁军的配偶，属于关联监事，应回避
表决，由 2 名非关联监事对本议案进行表决。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
    特此公告。



                                                           纳思达股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                          二〇一八年十月三十日




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