证券代码：002180            证券简称：纳思达              公告编号：2018-101


                            纳思达股份有限公司
                  第五届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2018
年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件、微信等
方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关
规定，会议审议并通过了如下议案：

     以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司对外投
资并签署投资协议的议案》

    为有利于公司进一步整合布局体系，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司
持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，公司董事会同意公司
实施对外投资并签署相关投资协议。
    独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事
关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    《关于公司对外投资并签署投资协议的公告》详见 2018 年 11 月 27 日《证券时
报》、 中国证券报》、 证券日报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                           纳思达股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                        二〇一八年八月二十七日




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