纳思达股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2019 年 4 月
1
目 录
一、2018 年董事会工作情况 .............................................. 3
（一）召集股东大会并全面执行股东大会决议 ............................... 3
（二）公司经营情况 ..................................................... 4
（三）制订公司的年度财务决算方案 ....................................... 8
（四）制订公司的利润分配方案 ........................................... 9
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案 ....... 9
（六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
方案 .................................................................. 10
（七）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对外担
保、委托理财、关联交易等事项 .......................................... 10
1、对外投资 ........................................................... 10
2、收购资产 ........................................................... 10
3、关联交易 ........................................................... 11
（八）制订公司的基本管理制度 .......................................... 11
（九）制订公司章程的修改方案 .......................................... 11
（十）公司信息披露管理情况 ............................................ 11
（十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 .............. 11
（十二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 .................... 12
（十三）投资者关系管理情况 ............................................ 12
（十四）董事会会议召开情况 ............................................ 13
二、2019 年董事会工作计划 .............................................. 15
2
本年度圆满完成了董事会预定的工作目标。
一、2018 年董事会工作情况
2018 年，董事会共召开了 10 次会议；组织并召集了 5 次股东大会，重点完
成了以下工作：
（一）召集股东大会并全面执行股东大会决议
2018 年，董事会组织并召集了 5 次股东大会，提请股东会审议通过议案 20
项，公司董事会全面贯彻落实了股东大会审议通过的各项决议，股东大会具体情
况如下：
召开时 股 东 会 名
召开方式 审议议案
间 称
1、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
2018 年 第 现场投票
2018 年 2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>相关条款的议
一 次 临 时 与网络投
2月5日 案》
股东大会 票相结合
3、《关于公司及子公司开展 2018 年度金融衍生产品交易
业务的议案》
1、《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<
借款协议>暨关联交易的议案》
2018 年 第 现场投票
2018 年 2、 关于减少注册资本、合并经营场所及修订<公司章程>
二 次 临 时 与网络投
5月8日 相关条款的议案》
股东大会 票相结合
3、《关于与珠海高栏港经济区管理委员会签订激光打印
机高端装备智能制造项目投资协议的议案》
1、《2017 年度董事会工作报告》
2、《2017 年度监事会工作报告》
2018 年 现场投票
2017 年 度 3、《2017 年度财务决算报告》
5 月 22 与网络投
股东大会 4、《2017 年度利润分配预案》
日 票相结合
5、《2017 年度报告全文及摘要》
6、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
3
报告》
7、《2017 年度内部控制自我评价报告》
8、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构的议案》
10、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及投资规
模及新设投资项目的议案》
2018 年 2018 年 第 现场投票 1、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的
8 月 28 三 次 临 时 与网络投 议案》
日 股东大会 票相结合 2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、《关于延长公司及子公司开展金融衍生产品交易业务
2018 年 2018 年 第 现场投票
股东大会决议有效期的议案》
9 月 19 四 次 临 时 与网络投
2、《关于延长公司及子公司使用部分闲置自有资金进行
日 股东大会 票相结合
现金管理股东大会决议的议案》
（二）公司经营情况
2018 年，在大家的共同努力下，各业务都完成了公司年初制定的经营目标，
实现营业总收入 2,192,647.23 万元，归属上市公司的净利润 95,070.05 万元，
期末总资产 3,611,349.95 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 511,718.35
万元，基本每股收益 0.8986 元。
1、公司经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 2,192,647.23 万元，较上年同期上升
2.83%；实现归属上市公司的净利润 95,070.05 万元，较上年同期上升 0.14%。
实现归属于上市公司股东扣非后净利润 63,381.16 万元，较上年同期上升 154%，
扣非后净利润变化的主要原因：1）公司经营业绩持续向好;2）美国利盟 2017 年
消化由于并购产生的存货评估增值转销成本，本报告期无此相关影响；3）由于
汇率变动增加了汇兑收益。
公司期末总资产 3,611,349.95 万元，较上年同期末上升 1.65%；归属于上
市公司股东的所有者权益 511,718.35 万元，较上年上升 26%，主要是因为公司
2018 年经营业绩持续向好，净利润增加所致。
具体经营情况如下：
4
（1）艾派克微电子业务经营情况
经营方面：艾派克微电子 2018 年实现营业收入 119,870.14 万元，同比增
长 8.43%；净利润 67,263.34 万元，同比增长 13.83%。
营销方面：与 SCC 共同加强对中高端市场的整合管理，效果良好。通过维护
好内部客户和稳定核心客户，市场份额稳中有升。
产品方面：完成了多款主流新品的首推工作，新品供应从下线到出货效率提
升 15%。同时在喷码机芯片、标签机芯片、手机周边芯片等方面完成了产品创新，
实现了从无到有的全新突破；持续推进核高基项目，项目进展顺利，其中重点项
目基于四核国产 CPU 的多功能激光打印机 SoC 芯片进入小批量产综合测试阶段，
基于 3 核国产 CPU 的单功能激光打印机 SoC 芯片完成 MPW 投片，并进入测试阶段；
基于 ARM Cortex M0+/M3/M4 系列通用 MCU 首款芯片成功投入量产，并将继续完
成全系列产品布局；子公司杭州朔天竞标成功南方电网配电安全芯片项目，首款
双核安全芯片在广州成功上网示范运行。
技术研发方面：加强了研发安全管理，探索出多地协同研发模式，提升研发
效率，大大缩短研发周期。完成首款自主设计的基于 RISC-V 内核的 CPU，经测
试综合性能大大提升，为公司后续产品优化提供了更好的解决方案；加强和国内
外公司及大专院校的科研合作，在芯片超低功耗设计、BLE5.0 芯片设计上取得
重大突破，为后续更多产品进入市场打下了良好基础。
特别提示：公司集成电路业务（包括艾派克微电子、 SCC 芯片业务）总收
入约 14.04 亿元，销售毛利约 9.93 亿元，毛利率约为 70.77%。
（2）打印耗材业务经营情况
特别提示：通用打印耗材营业额（含所有控股子公司）营业额 32.77 亿元，
销售毛利约 13.18 亿元，毛利率约 40.21%。
① 公司耗材业务资产包
经营方面：耗材资产包 2018 年实现营业收入 215,912.54 万元，同比增长
17.64%；净利润 27,978.52 万元，同比下降 4.88%，主要是研发费用增加所致。
销售方面：在海外市场上，通过与 SCC 和利盟的深度协同，产品在高价值渠
道和高端市场拓展方面，取得了实质性进展。在国内市场上，成功对接大客户项
目，实现了与大客户平台的联动；通过渠道促销活动与品牌造势，进一步激发了
渠道销售活力；国内电商平台出货量同比增长 65%左右，在主要电商平台位列通
5
用耗材品牌第一位。
专利及产品方面：依托自身的专利、技术及芯片优势，实现新品市场首发，
更好的满足高端市场的需求，打造了高价值的品牌，优势较为明显。
自动化生产方面：2018 年，继续加大对自动化生产的投入，加快智能制造
建设，提升产品品质，实现减员增效。
② 收购三家耗材公司：中润靖杰、珠海拓佳、珠海欣威业务情况
中润靖杰：主要产品为通用打印墨盒，2018 年实现营业收入 20,363.75 万
元，同比下降 8.99%；净利润 2,974.83 万元，较好的完成了年初既定目标。
珠 海 欣 威 ： 主 要 产 品 为 通 用 打 印 墨 盒 和 硒 鼓 ， 2018 年 实 现 营 业 收 入
45,879.64 万元，同比增长 6.88%；净利润 3,970.59 万元，基本完成年初目标。
珠 海 拓 佳 ： 主 要 产 品 为 通 用 打 印 墨 盒 和 硒 鼓 ， 2018 年 实 现 营 业 收 入
45,441.99 万元，同比增长 11.24%；净利润 5,578.25 万元，超额完成年初既定
目标。
（3） SCC 经营情况
经营方面：2018 年 SCC 公司实现营业收入 96,980.04 万元（其中芯片销售
额 21,382.73 万元），净利润-5,789.38 万元，同比下降，主要是因为回收市场
的需求萎缩，SCC 及时调整战略，结合自身优势向高端耗材市场转型，目前处于
开拓期。
销售及产品方面：成功将耗材产品引进回收、MPS 等高端销售渠道，形成了
全方位的市场合理布局。
供应链方面：通过资源共享、分工协作，使得集团的优势资源得到充分发掘，
库存及产品成本不断下降，新品上市效率保持行业领先。
（4）打印机经营情况
① 奔图打印机业务
报告期内，奔图打印机全球出货量及收入继续保持高速增长，增长率均超过
50%，具体情况如下：
经营管理方面：奔图打印机 2018 年全球出货量约 70 万台，同比上升 51.5%。
成功导入多款利盟高端产品，完成国产化产品型号适配并成功入围名录。
销售及市场方面：海外市场上，积极拓展俄罗斯市场，销量达到近 20 万台，
在当地市场排名进入前三；国内市场上，加大行业客户的推广力度，通过提供打
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印解决方案，打造新的商业模式。扩大与 OEM 客户的合作，积极推进自主可控可
信生态体系的打造，实现在新市场的突破发展。
② 利盟打印机业务
报告期内，利盟经营状况良好，具体如下：
经营方面：利盟 2018 年实现营业收入 1,717,518.52 万元，同比下降 0.97%，
下降原因主要是利盟 2017 年收入中包含了利盟 ES 软件业务的收入，剔除该影响
后同口径收入同比增长 8.59%，其中打印机的销售额同比下降约 2%，打印耗材的
销售额同比上升约 20%。利盟打印机销售数量为 142 万台，同比下降约 4%，主要
原因是 2018 年利盟主动调整欧洲市场销售策略，缩减机器的促销力度所致。报
告期内，利盟实现净利润 366,88.38 万元。
整合管理方面：进一步完善公司与利盟管理团队的例会机制，继续加强双方
对利盟项目整合进度的沟通与协调。 2018 年利盟公司通过业务架构重组，进一
步优化公司组织结构，降低人力成本支出，提高公司运营效率。
生产方面：利盟耗材生产项目在珠海进入成熟期，通过双方积极的磨合与沟
通，业绩表现超出预期，2018 年按时完成耗材产线的安装和调试生产工作，年
度产量超出设定目标。打印机硬件方面，已经在珠海建立利盟打印机生产线，产
品质量得到双方的高标准验证，顺利完成试产。成立生产联合工作小组，全面探
讨沟通采购、产线、模具及供应商选择等方面的问题，让双方团队在项目中充分
发挥各自的优势。
供应链方面：通过联合采购降成项目实现利盟生产成本的节降。集团公司和
利盟建立了双方工程师直接对接的降成项目小组，通过优化采购系统和生产流程，
降低产线损耗，提高生产效率，并引入供应商竞争机制，致力优化利盟产品的生
产成本。
2、公司管理
公司推行现代化、国际化的管理模式。
公司秉承“忠诚、求实、创新、共赢”的核心价值观，积极打造拥有自主知
识产权的打印全产业链的知名品牌企业，通过整合优质资源，实现全面协同发展。
对内，加强梳理内部管理流程，改善提高产品品质，完善绩效考核机制，优化人
才结构，实施高端人才引进战略，注重国际化人才的引进，继续践行公司企业文
化，提升团队工作激情。对外，积极促进与外部供应商、客户的战略合作，实现
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共同利益，纠正行业恶性竞争趋势，稳步扩大公司产品在中高端市场的占有率，
努力实现公司及股东价值的最大化。
公司的人力资源储备雄厚，截止到 2018 年 12 月 31 日，公司员工总数达
16,899 人，其中，大专及以上学历人员占比达 48.58%，本科及以上学历人员占
比达 33.15%。
3、产品研发及市场
（1）市场方面
芯片方面：公司在产品竞争力方面继续保持领先，新品首发处于行业领先地
位，大力开拓通用 MCU 等新领域产品，得到客户高度认可。
通用耗材方面，硒鼓、墨盒市场份额依旧保持行业龙头地位，通用硒鼓和通
用墨盒的全球市场份额均处于行业领先地位。高端市场方面，成功将高端耗材引
进回收、MPS 等高质量渠道，形成全方位耗材市场的合理布局。
打印机方面，利盟打印机和奔图打印机充分发挥协同效应，实现资源共享，
利盟发布多款新产品推向包括中国在内的全球市场，同时奔图打印机业务已经成
功导入多款利盟产品，积极满足中国市场需求。
（2）研发方面
专利方面：在打印机行业，技术专利是行业的坚实保护壁垒，是“护城河”，
也是公司赖以生存的基础。截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有已获得授权的专
利 4,163 项，在已获得授权的专利中：发明专利 2,927 项，实用新型专利 956
项，外观设计专利 280 项，软件著作权与集成电路布图设计 95 项。同时，另有
1,107 项专利正在申请中。
新品方面：聚焦通用 MCU 芯片，设计测试多种芯片，进一步缩短研发时间，
充分发挥多核逻辑设计能力，实现多款新品突破。打造奔图打印机在国产化项目
中核心竞争优势，实现对国产操作系统和 Windows 系统的技术适配，优化提升产
品的差异化功能，实现一键安装、自助共享，提升商用市场产品竞争力。
（三）制订公司的年度财务决算方案
1、2018 年度合并报表范围
母公司：纳思达股份有限公司
子公司：珠海艾派克微电子有限公司及其下属子公司、NINESTAR IMAGE TECH
LIMITED 及其下属子公司、SEINE（HOLLAND）B.V.、Ninestar Technology Company
8
Ltd.、珠海格之格数码科技有限公司及其下属子公司、珠海纳思达智数电子商务
有限公司、珠海纳思达企业管理有限公司、Static Control Holdings Limited (HK)
及其下属子公司、珠海联芯投资有限公司、珠海史丹迪精细化工有限公司、珠海
市拓佳科技有限公司及其下属子公司、珠海欣威科技有限公司及其下属子公司、
珠海中润靖杰打印科技有限公司及其下属子公司、Lexmark International
II,LLC 及其下属子公司、珠海纳思达打印科技有限公司、珠海纳思达信息技术
有限公司。
2、报告期内，实现营业总收入 2,192,647.23 元，较上年同期上升 2.83%，
公司经营情况稳定，财务状况良好。利润的增长主要是公司原有业务稳步向前发
展，利盟业务整合出现较好的趋势，三家境内通用耗材公司按预期完成利润目标，
使得公司整体经营效益稳定上升。
3、公司 2018 年度的财务会计报表，按照国务院颁布的《企业会计准则》以
及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2019]第
ZC10299 号）。
（四）制订公司的利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 950,700,507.74 元，实现母公司净利润 501,412,163.22
元，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金
50,141,216.32 元，加上年初未分配利润 917,361,634.95 元，减去公司上年度
的现金股利分红 127,604,360.31 元，本年度可供股东分配的利润为
1,241,028,221.54 元。
公司拟以现有总股本 1,063,413,323 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.8 元（含税）。预计本次利润分配将派送现金 85,073,065.84 元，剩余
的未分配利润留待以后年度分配。2018 年度不进行资本公积金转增股本。
公司 2018 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利
润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案
2018 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关
9
于减少注册资本、合并经营场所及修订<公司章程>相关条款的议案》，对 4 名已
离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计 76,320 股的回购注
销事项，回购注销后公司减少股份 76,320 股，注册资本相应的减少 76,320 元，
公 司 减 少 后 的 股 本 总 额 为 1,063,587,938 股 ， 减 少 后 的 注 册 资 本 为
1,063,587,938 元。
（六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案
2018 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 12 名已离职激励对象持有的已获授
予但尚未解锁的限制性股票共 17.4615 万股进行回购注销处理。该事项于 2019
年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议并通过。
（七）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵
押、对外担保、委托理财、关联交易等事项
1、对外投资
（1）成立全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司，注册资本为 8 亿元人
民币，负责激光打印机高端装备智能制造项目。
（2）成立全资子公司珠海纳思达信息技术有限公司，注册资本为 1 亿元人
民币，负责利盟打印机及其耗材生产转移业务。
（3）对珠海纳思达智数电子商务有限公司进行增资，增资后注册资本为 2
亿元人民币，负责公司国内电商业务。
（4）参股投资设立珠海协隆塑胶电子有限公司，公司以现金出资 1,125 万
元人民币，占注册资本的 15%，负责利盟打印机及其耗材产品的配件供货。
2、收购资产
2018 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司对外投资并签署投资协议的议案》，公司收购控股子公司珠海盈芯科技有
限公司（以下简称“珠海盈芯”）少数股东股权。公司与上饶市芯领者企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯领者”）、珠海芯和恒泰企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“芯和恒泰”）、珠海艾派克微电子有限公司（公司全资
10
子公司）、余干县芯思企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及严晓浪签订《关于
珠海盈芯科技有限公司之投资协议》。同时，为进一步推动公司对珠海盈芯的整
合，公司与芯领者及芯和恒泰分别签订附条件生效的《关于珠海盈芯科技有限公
司之股权转让协议》，公司与上述各方于 2018 年 12 月 6 日正式签署相关了协议。
3、关联交易
具体详见《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
（八）制订公司的基本管理制度
报告期内，公司不断完善治理结构，规范运作管理。为进一步提高公司治理
水平，根据中国证监会和深圳证券交易所关于中小企业板的有关规定，结合公司
实际情况，公司进行修订了《公司章程》的相应条款。
（九）制订公司章程的修改方案
（1）2018 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议并通过
了《关于增加注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》，并经公司 2018 年第
一次临时股东大会审议通过。
（2）2018 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议并通
过了《关于减少注册资本、合并经营场所及修订<公司章程>相关条款的议案》。
并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
（3）2018 年 12 月 20 日，第五届董事会第二十九次会议审议并通过了《关
于减少注册地址、增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》，并经公司
2019 年第一次临时股东大会审议通过。
（十）公司信息披露管理情况
2018 年，公司信息披露所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露
义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有力地维护了公司股东特别
是中小投资者的合法权益。
（十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所
经 2017 年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构。
11
（十二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作
报告期内，公司整合全球资源，充分发挥全产业链优势，展现在中高端打印
机市场和打印管理服务方面的核心竞争力，提升品牌价值，在大家的共同努力下，
各业务都完成了公司年初制定的经营目标。
公司着力于行业整合，协同效应进一步显现。2018 年利盟公司通过业务架
构重组，进一步优化公司组织结构，降低人力成本支出，提高公司运营效率；SCC
与艾派克微电子、利盟国际等集团各子公司优势互补、强强联合，继续在供应链
和海外销售渠道方面合理布局。
公司各项业务均保持稳中有升的态势。芯片产品完成了多款主流新品的首推
工作，同时在喷码机芯片、标签机芯片、手机周边芯片等方面完成了产品创新，
实现了从无到有的全新突破。耗材业务整体保持稳定，依托自身的专利、技术及
芯片优势，实现新品市场首发，更好的满足高端市场的需求，并打造了高价值品
牌,优势较为明显。国外打印机市场积极开拓俄罗斯市场，排名进入当地前三，
国内打印机市场推进自主可控可信生态体系的打造，实现在新市场的突破发展。
研发方面，技术专利是行业的坚实保护壁垒，是“护城河”，也是公司赖以
生存的基础，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已拥有专利逾 4,000 项，为业务发
展提供强有力保障。继续实现智能制造产业升级，加快自动化装备建设步伐，提
升生产效率，增强产品品质。完成 FIB 实验室建设，搭建完成高端实验室平台，
研发效率提升显著；回收墨盒产品通过开拓高端渠道，空壳利用率显著提升；奔
图打印机成功导入多款利盟高端产品，完成国产化产品型号适配并成功入围名录。
管理方面，加强各单位对业务权限的管控程度，强调业务审核的科学性，提
高管理者的严肃性与授权意识；通过对集团公司业务部门进行专题审计，发现并
改善问题与不足，进一步提升集团业务的快速执行力与高效运转能力。
（十三）投资者关系管理情况
1、公司设立了投资者电子信箱、投资者热线电话，客观、公平地接待投资
者及调研机构。
2、报告期内积极组织投资者接待调研：全年共计接待调研 25 次，接待人
数达到 300 余人次并及时编制、披露调研记录。
3、投资者拜访：积极参与证券机构的年度策略会，与投资者充分沟通与交
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流；多次到北上广深投资机构拜访做路演，与主要大公募基金建立了良好的沟通
关系。
4、通过深交所互动易平台积极回答投资者提问，促进了投资者对公司的了
解和认同，为实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理奠基了基础。
（十四）董事会会议召开情况
2018 年，董事会共召开了 10 次会议，审议议案 51 项，董事会会议及议案
情况如下：
召开时 董事会名 召开
审议议案
间 称 方式
1、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
2018 年 第 五 届 董 2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>相关条款的议
1 月 18 事 会 第 二 通讯 案》
日 十次会议 3、《关于公司及子公司开展 2018 年度金融衍生产品交易
业务的议案》
4、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于对 Static Control Components, Inc.投资结构
进行变更的议案》
2、《关于公司及子公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司
第五届董
2018 年 签署<借款协议>暨关联交易的议案》
事会第二
4 月 19 通讯 3、《关于减少注册资本、合并经营场所及修订<公司章程>
十一次会
日 相关条款的议案》
议
4、《关于与珠海高栏港经济区管理委员会签订激光打印机
高端装备智能制造项目投资协议的议案》
5、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
1、《2017 年度董事会工作报告》
2、《2017 年度总经理工作报告》
第 五 届 董 现 场 3、《2017 年度财务决算报告》
2018 年
事 会 第 二 和 通 4、《2017 年度利润分配预案》
4 月 27
十 二 次 会 讯 相 5、《2017 年度报告全文及摘要》
日
议 结合 6、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
7、《内部控制规则落实自查表》
13
8、《2017 年度内部控制自我评价报告》
9、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构的议案》
11、《关于根据财政部“财会[2017]30 号”通知变更相关
会计政策的议案》
12、《关于使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的
议案》
13、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及投资规
模暨新设投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案》
14、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
第五届董 现场
2018 年
事会第二 和通
4 月 27 《2018 年第一季度报告正文及全文》
十三次会 讯相
日
议 结合
第五届董
2018 年
事会第二
7 月 23 通讯 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
十四次会
日
议
第五届董 1、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议
2018 年
事会第二 案》
8 月 10 通讯
十五次会 2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
日
议 3、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
1、《2018 年半年度报告全文及摘要》
2、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
第五届董
2018 年 3、《关于延长公司及子公司开展金融衍生产品交易业务股
事会第二
8 月 30 通讯 东大会决议有效期的议案》
十六次会
日 4、《关于延长公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现
议
金管理股东大会决议的议案》
5、《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》
6、《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》
2018 年 第 五 届 董 1、《2018 年第三季度报告正文及全文》
通讯
10 月 29 事 会 第 二 2、《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解
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日 十七次会 锁期可解锁的议案》
议 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
第五届董
2018 年
事会第二
11 月 26 通讯 《关于公司对外投资并签署投资协议的议案》
十八次会
日
议
1、《关于延长公司及子公司开展 2018 年度金融衍生产品
交易业务股东大会决议有效期的议案》
2、《关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现
第五届董
2018 年 金管理授权有效期的议案》
事会第二
12 月 20 通讯 3、《关于公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保
十九次会
日 的议案》
议
4、《关于减少注册地址、增加经营范围及修订<公司章程>
相关条款的议案》
5、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
二、2019 年董事会工作计划
“为社会创造价值，为股东创造效益”是董事会秉承的一贯工作目标，2019
年公司董事会重点工作如下：
（一）强化芯片业务的研发投入及项目投资，进一步扩展公司在芯片领域的
优势，争取在通用 MCU 业务上形成重要的有效突破，做大做强芯片业务模块。
（二）持续强化在通用耗材方面的优势。
（三）强力推动打印机业务在全球范围内的协同整合，为公司进入全球打印
机前三甲的战略目标的实现提供支持。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日
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