证券代码：002180           证券简称：纳思达             公告编号：2019-031


                            纳思达股份有限公司
                 第五届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于 2019
年 4 月 29 日在珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件、微信等方式送达各位
监事，应到监事三名，实际出席监事三名，其中监事会主席曾阳云先生以电话方式
参加了会议，会议由监事会主席曾阳云先生主持。会议的召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如
下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2019 年第一
季度报告正文及全文》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019
年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管
理人员年度基础薪酬标准的议案》

   鉴于公司战略发展需要，结合公司薪酬与考核委员会建议，现对公司高级管理人
员年度基础薪酬调整如下：



                                       1
       姓 名                 职 务           年度基础薪酬/年（税前）

       严   伟              总经理                  480 万元

       汪栋杰            高级副总经理               260 万元

       张剑洲        副总经理兼董事会秘书           190 万元

       程   燕             副总经理                 180 万元

       丁   励            技术负责人                150 万元

       陈   磊            财务负责人                 50 万元

    注：年度基础薪酬=月度工资 X12（占基础薪酬 70% ）+年终奖基数（占基础
薪酬 30%，与年度业绩考核系数关联）。
    特此公告。



                                                    纳思达股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                 二〇一九年四月二十九日




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