纳思达:关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告2019-10-30
证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2019-109
纳思达股份有限公司
关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
纳思达股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2019 年 4 月 26 日召开的第五
届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议和于 2019 年 5 月 28 日召
开的 2018 年度股东大会,分别审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的
议案》,预计 2019 年度公司及控股子公司与相关关联方企业进行日常关联交易总
金额约为 71,625.00 万元人民币,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公
告》(公告编号:2019-024)。
2019 年 8 月 27 日,公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次
会议和于 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会,分别审议通过了
《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》,2019 年度日常关联交易预计总
金额由 71,625.00 万元人民币增加至 73,323.00 万元人民币,增加金额为 1,698.00
万 元 人 民 币 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》
(公告编号:2019-081)。
鉴于公司与珠海奔图电子有限公司及其控股子公司(Pantum (USA) Co., Ltd.、
Pantum International Limited)(以下合称“奔图电子”)的日常关联交易销
售、采购增加,公司将调整后 2019 年度日常关联交易预计总金额由 73,323.00 万
元人民币增加至 97,023.00 万元人民币,增加金额为 23,700.00 万元人民币。
增加的预计关联交易情况如下:
单位:万元
关联交 2019 年
关联交易 关联交 本次新增 新增后预计
关联人 易定价 原预计金额 1-9 月已
类别 易内容 预计金额 金额
原则 发生金额
销售产品 珠海奔图电 销售产
市场定
/提供劳 子 有 限 公 司 品/提供 32,000.00 21,500.00 53,500.00 28,357.95
价
务 (合并) 劳务
小计 - - 32,000.00 21,500.00 53,500.00 28,357.95
采购产 珠海奔图电子 采购产
市场定
品/接 有限公司(合 品/接受 18,000.00 2,200.00 20,200.00 14,749.43
价
受劳务 并) 劳务
小计 - - 18,000.00 2,200.00 20,200.00 14,749.43
合计 - - 50,000.00 23,700.00 73,700.00 43,107.38
(二)会议审议情况
2019 年 10 月 29 日,公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于
增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事汪东颖先生、严伟先生、
汪栋杰先生回避表决。
同日,公司召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于增加 2019 年度
日常关联交易预计额度的议案》,监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,
对此议案进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的 50%,
监事会对本议案不形成决议。因此,此议案需提交 2019 年第五次临时股东大会审
议,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司需回避表决。
具体详见 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第四次会
议决议公告》、《第六届监事会第三次会议决议公告》。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人介绍
珠海奔图电子有限公司基本情况:
名 称 珠海奔图电子有限公司
企业性质 有限责任公司
成立时间 2014 年 12 月 24 日
注册资本 21,082.7868 万元
统一社会信用代码 91440400324837464A
注册地址 珠海市珠海大道 3883 号 01 栋 3 楼中区 A
法定代表人 汪东颖
许可经营项目:无;一般经营项目:技术开发,技术服务;
经营范围
研发、生产、销售打印机、打印机耗材及相关零配件产品。
(二)与公司的关联关系
关联方名称 关联方与本公司的关系
珠海奔图电子有限公司 实际控制人共同控制的其他企业
公司与奔图电子的关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条
对关联法人的规定。
(三)履约能力分析
上述关联交易是公司正常经营所需而发生的,关联方财务经营正常、财务状
况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,信用良好,经营稳定,具有良好
的履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与奔图电子之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,
关联交易价格的制定主要依据市场价格。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,
具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。与奔图电子的日常交易属于正
常业务经营的需要,依据《公司章程》以及有关协议进行,关联交易协议按照双
方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理。本次关联交易不影响
公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
(一)独立董事事前认可意见
本次公司增加 2019 年度日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》
的规定,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形,我们同意将《关于
增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第四次会议
审议,关联董事应回避表决。
(二)独立董事独立意见
经核查,我们认为:本次公司增加 2019 年度日常关联交易预计,系基于公司
正常经营所需发生的,也是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原
则,交易定价公允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公
司董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议;
2、第六届监事会第三次会议决议;
3、独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月三十日